Money Laundering
Quanto è grande davvero la criminalità Cripto ?
Le stime sulla portata dei crimini online vanno da meno dell'1% a quasi la metà di tutta l'attività Cripto : CoinDesk analizza l'approccio a queste stime.
US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading
According to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the three co-founders of BitMEX have been ordered to pay $30 million for operating an illegal cryptocurrency derivatives platform and violating money-laundering rules. “The Hash” group discusses BitMEX’s role in the early stages of the crypto space and how newer exchanges like Coinbase and Binance have dealt with regulatory tensions.
In Estonia la festa è finita per le aziende Cripto "Hippie"
I nuovi requisiti di licenza approvati lo scorso anno potrebbero comportare una riduzione del 90% della comunità Cripto del Paese.
Il Consiglio d'Europa chiede una stretta sul riciclaggio Cripto
Il comitato Moneyval del consiglio ha messo in guardia contro le frodi, l'evasione fiscale e la manipolazione del mercato che avvengono tramite asset virtuali.
La registrazione belga per le nuove società Cripto inizia domenica
Gli attuali fornitori di servizi di cambio hanno tempo fino al 1° giugno per notificare ai sensi della legge antiriciclaggio
I legislatori europei sono pronti a promuovere la discussione sulle controverse norme antiriciclaggio Cripto
I colloqui sulle controverse norme antiriciclaggio per il settore stanno raggiungendo la fase conclusiva, ma alcuni sperano che ci sarà un margine di manovra per i piccoli pagamenti, i portafogli non ospitati e i periodi di transizione.
La caduta del "banchiere ombra" Reggie Fowler e la crescente legittimità delle criptovalute
Una figura di spicco della leggendaria saga di Cripto Capital ha dichiarato di essere effettivamente al verde. Ora, vuole rinunciare al suo diritto a un processo.
Le aziende Cripto dell'UE protestano contro le leggi antiriciclaggio "allarmanti"
Le aziende stanno unendo le forze per cercare di limitare l'impatto delle nuove proposte volte a identificare gli utenti Cripto e a regolamentare le stablecoin.
Quasi la metà delle giurisdizioni non applica ancora le norme sul riciclaggio Cripto , afferma l'autorità di regolamentazione globale
La Financial Action Task Force ha promesso di rafforzare i controlli, anche se alcuni temono che le norme sull'identificazione dei clienti possano danneggiare la Privacy online.
Market Wrap: Bitcoin rimbalza intorno ai 40.000 $ mentre le azioni vacillano; si intensificano le preoccupazioni sulla sicurezza Cripto
Nuove prove di riciclaggio di denaro potrebbero preoccupare i decisori politici. Nel frattempo, alcuni analisti vedono un rialzo limitato per BTC.
