Money Laundering
La Corte sostiene l'offerta della Nordea Bank di impedire al personale di fare trading Cripto
La Nordea Bank ha vinto una battaglia legale in Danimarca per la sua richiesta di impedire ai dipendenti di acquistare e vendere criptovalute al di fuori del lavoro.
Il venditore di Silk Road si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro per 19 milioni di dollari con Bitcoin
Brian Haney, ex trafficante di droga, si è dichiarato colpevole delle accuse di riciclaggio di 19 milioni di dollari in Bitcoin su Silk Road.
La Corea del Nord ha creato una società blockchain per riciclare Cripto in denaro: ONU
Secondo quanto riportato dall'ONU, la Corea del Nord ha fondato una società blockchain a Hong Kong nel tentativo di riciclare le Criptovaluta rubate ed evitare le sanzioni.
La Thailandia sottoporrà la Criptovaluta alle norme antiriciclaggio
L'autorità antiriciclaggio della Thailandia sta pianificando di modificare le leggi del Paese per rendere obbligatoria la segnalazione da parte degli exchange Criptovaluta .
Il Giappone ha il via libera del GAFI per creare una "rete SWIFT" per le Cripto: rapporto
Si dice che il Giappone stia guidando la creazione di una rete internazionale di pagamenti in Criptovaluta, simile alla rete bancaria SWIFT.
Il Regno Unito annuncia misure repressive contro il "denaro sporco", incluso un regime più severo Cripto
Il governo del Regno Unito ha elaborato un piano d'azione volto a combattere i reati finanziari, che includerà, a suo dire, un nuovo regime per le Cripto .
Malta deve rafforzare la sua strategia AML mentre il settore Cripto cresce, afferma l'UE
Secondo l'UE, Malta dovrebbe rafforzare le sue misure antiriciclaggio per tenere il passo con la crescita dei servizi finanziari e Cripto .
Il Giappone esamina attentamente gli exchange di Cripto prima del vertice del G20
Si dice che l'autorità di controllo finanziario giapponese stia ispezionando gli exchange Cripto per verificarne le misure antiriciclaggio in vista della riunione del G20 di giugno.
Le autorità dell'UE chiudono il mixer delle transazioni Bitcoin
Un mixer di transazioni Bitcoin è stato sequestrato e chiuso dalle autorità dell'Unione Europea.
Lo Stato di New York registra la prima condanna per riciclaggio di denaro Cripto
Un caso che ha coinvolto milioni di dollari in Bitcoin e pagamenti Western Union ha portato alla prima condanna dello Stato di New York per riciclaggio di denaro Cripto .
