Money Laundering
Perché le regole Conosci il tuo cliente T funzioneranno con Bitcoin
Le regole Conosci il tuo cliente sono un esempio del perché adattare Bitcoin all'attuale quadro normativo T funzionerà, sostiene Ariel Deschapell.
Gli avvocati vogliono che le accuse di riciclaggio di denaro Bitcoin vengano ritirate per cavilli
Gli avvocati che rappresentano due uomini della Florida accusati di riciclaggio di denaro tramite Bitcoin vogliono che le accuse cadano per un cavillo.
La guida fiscale bulgara Bitcoin potrebbe lasciare una scappatoia sul riciclaggio di denaro
La Bulgaria ha annunciato che tasserà le valute digitali come reddito, ma alcuni hanno espresso preoccupazioni in merito ai requisiti di documentazione.
Le leggi antiriciclaggio della Florida si applicheranno al Bitcoin?
Gli avvocati di due uomini arrestati per transazioni in Bitcoin sostengono che la legislazione statale si applica solo alla valuta fiat, ma hanno ragione?
Il governo australiano monitora tutte le conversioni Bitcoin ad AUD
Il governo australiano tiene d'occhio attentamente i Bitcoin , monitorando ogni conversione da BTC a AUD e viceversa.
L'emendamento italiano tratterebbe il Bitcoin come denaro contante
L'emendamento monitorerebbe le transazioni in Bitcoin superiori a 1.000 €, nel rispetto delle leggi nazionali antiriciclaggio.
Una gang di malware ruba 1,4 milioni di dollari e crea uno scambio Bitcoin per riciclarli
Quattro uomini hanno utilizzato un malware per rubare da 150 conti bancari e hanno creato uno scambio Bitcoin per riciclare il bottino.
Thomson Reuters pubblica un white paper sulle valute digitali e il riciclaggio di denaro
La Financial Action Task Force stima che il riciclaggio di denaro si aggiri tra il due e il cinque percento del PIL mondiale, ovvero tra 1,38 e 3,45 trilioni di dollari.
