Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti definisce "crimine" il mixaggio Bitcoin nell'arresto di uno sviluppatore di software

Larry Harmon è stato arrestato all'inizio di questa settimana per aver presumibilmente partecipato a una cospirazione di riciclaggio di denaro del valore di oltre300 milioni di dollari in Criptovaluta che coinvolge il mercato darknet AlphaBay. Tuttavia, la famiglia del CEO di Coin Ninja afferma che non è mai stato coinvolto con AlphaBay.

Il caso di Harmon solleva urgenti interrogativi sulla responsabilità degli sviluppatori nel settore Cripto .

Oltre al sito di Cripto Coin Ninja, Harmon ha creato il mixer di Bitcoin BTC$91,526.16 Helix, che invia le transazioni in lotti misti, rendendo più difficile tracciare i singoli pagamenti. Nella sua accusaI procuratori del Dipartimento di Giustizia si riferiscono a Helix come a un'“attività di trasmissione di denaro e riciclaggio di denaro”.

"Helix ha permesso ai clienti, a pagamento, di inviare bitcoin a destinatari designati in un modo che era stato progettato per nascondere e offuscare la fonte o il proprietario dei bitcoin", continua l'atto di accusa. "Questo tipo di servizio è comunemente definito Bitcoin 'mixer' o 'tumbler'".

In undichiarazione Giovedì, il procuratore generale aggiunto del Dipartimento di Giustizia Brian Benczkowski ha chiarito le opinioni del dipartimento sui mixer Bitcoin . "Questa incriminazione sottolinea che cercare di oscurare le transazioni di valuta virtuale in questo modo è un crimine", ha affermato.

Il fratello di Harmon e collega di Coin Ninja, Gary Harmon, ha detto che Helix non ha collaborato direttamente con AlphaBay e che il mercato darknet ha raccomandato il mixer senza il permesso o il contributo di Larry. (Helix ha chiuso nel 2017; AlphaBay erasequestrati dall'FBI(FBI) nel luglio 2017.)

Dopo l'arresto, la moglie di Larry, Margot, ha ricevuto telefonate e messaggi di testo minacciosi da numeri sconosciuti, in cui si diceva che il molestatore conosceva l'ubicazione della sua casa e che lì lei non era più al sicuro, ha raccontato Gary a CoinDesk in un'intervista.

"Ora la nostra famiglia è minacciata perché l'FBI ha deciso di dire al mondo che potrebbero esserci soldi nascosti in qualche modo con noi", ha detto Gary. "Non hanno prove di ciò e ora stanno mettendo la nostra famiglia in pericolo".

Gary ha detto che tutti i beni di suo fratello sono stati congelati e gli è stata negata la cauzione per preoccupazioni sul rischio di fuga. Pertanto, la famiglia ha avviato unRaccolta fondicampagna per le spese sostenute durante il processo.

"Il nostro indirizzo è lì", ha detto Margot Harmon dell'atto d'accusa. "All'udienza per la BOND hanno affermato che potrebbe aver avuto altri Bitcoin. Quindi questo ci ha messo a rischio".

Gary ha detto che le autorità hanno già confiscato tutti i portafogli hardware di suo fratello e Margot T ha più Bitcoin a casa.

Il Dipartimento di Giustizia afferma di aver collaborato con il Dipartimento di Polizia Nazionale del Belize per perquisire anche la multiproprietà di Harmon in Belize. Gary ha detto che la polizia ha "distrutto" entrambe le case di suo fratello.

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Implicazioni principali

Molti esperti Bitcoin temono che ciò possa creare un precedente in cui la semplice creazione di un mixer Bitcoin venga considerata, di per sé, una cospirazione di riciclaggio di denaro.

Matt Corallo, collaboratore di Bitcoin CORE twittatoche se questa accusa fosse stata confermata dalla corte federale di Washington, D.C., sarebbe stato “l’inizio della fine”.

Margot ha detto che suo marito era interessato alla Tecnologie Privacy , non all'attività criminale. Ha fatto l'esempio delle persone queer che potrebbero voler acquistare porno o prodotti sessuali senza essere giudicate dai membri conservatori della famiglia.

"Larry è sempre stato un sostenitore della Privacy. T conosce nessun cattivo del dark web. Voleva solo aiutare le persone ad avere Privacy migliore", ha detto giovedì a CoinDesk . "È un diritto fondamentale che ci è garantito dalla Costituzione".

I tribunali possono decidere in questo caso se il Quarto Emendamento si riferisce effettivamente al Bitcoin quando afferma che gli americani hanno il diritto di essere "al sicuro nelle loro persone, case, documenti ed effetti, contro perquisizioni e sequestri irragionevoli". Se ciò includa o meno un diritto alla Privacy, in generale, è una questione molto dibattuta tra gli esperti legali.

A maggio, il servizio investigativo criminale finanziario olandese ha sequestrato e chiuso il popolare servizio di mixaggioIl miglior mixer.io ma altre aziende, come il portafoglio Bitcoin incentrato sulla privacy Il wasabi, hanno mixer integrati come spina dorsale della loro strategia aziendale. Queste startup di portafogli Bitcoin in genere offrono mixer non-custodial, a differenza del mixer custodial Helix. Il fondo di venture capital canadese Partecipazioni Cypherpunk ha investito sia nella società madre di Wasabi che in Samourai Wallet, che offre anche un servizio di mixing. Il gruppo Politiche pubblica Centro moneteha sostenuto che i mixer non-custodiali non dovrebbero essere soggetti a regolamentazione perché offrono strumenti software ospitati dagli utenti. Solo il tempo ci dirà se la corte concorderà sul fatto che ciò riduce la responsabilità dello sviluppatore.

CORREZIONE (14 febbraio, 04:00 UTC):Questo articolo è stato aggiornato per chiarire la differenza tra i mixer Bitcoin che custodiscono asset digitali e quelli in cui la custodia è lasciata agli utenti.