Money Laundering
Il dirigente di BitMEX si dichiara colpevole di aver violato il programma antiriciclaggio degli Stati Uniti
Un tribunale federale di New York aveva precedentemente condannato i co-fondatori dell'azienda a periodi di libertà vigilata e a multe.
UAE Cracks Down on Crypto Real Estate Money Laundering
The government of the United Arab Emirates (UAE) stated on Monday that real estate agents will have to alert money laundering authorities of any property sales paid for in crypto. “The Hash” panel discusses what this means for crypto adoption and regulation in the UAE.
Gli Emirati Arabi Uniti reprimono il riciclaggio di denaro tramite Cripto
Le autorità vogliono tracciare i pagamenti effettuati in Bitcoin ed Ethereum mentre il Paese si sviluppa come polo Cripto .
Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Ufficiale delle indagini di Binance: AML costa all'Exchange "miliardi di entrate"
Mentre si sfogava con CoinDesk sulla poco lusinghiera copertura di Reuters, il team investigativo dell'exchange Cripto ha condiviso informazioni sulla portata delle attività illecite su Binance e sui suoi metodi di lotta alla criminalità.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Binance non è riuscita a mantenere le promesse di prevenzione del riciclaggio di denaro: rapporto
Secondo un rapporto della Reuters, la borsa Criptovaluta è stata poco attenta nel reprimere i reati finanziari.
Ecco cosa deve ancora accadere prima che il disegno di legge MiCA dell'UE diventi legge
CoinDesk LOOKS cosa possono aspettarsi le aziende Cripto dell'UE dopo che l'Unione avrà siglato accordi sulla forma politica delle leggi antiriciclaggio e sulle licenze.
