Money Laundering
Lo Stato di New York registra la prima condanna per riciclaggio di denaro Cripto
Un caso che ha coinvolto milioni di dollari in Bitcoin e pagamenti Western Union ha portato alla prima condanna dello Stato di New York per riciclaggio di denaro Cripto .
Gli effetti nascosti delle regole sul riciclaggio di denaro Cripto
Noelle Acheson di CoinDesk LOOKS la crescente attenzione delle normative antiriciclaggio sulle criptovalute e le opportunità che ciò offre.
In primo luogo, FinCEN penalizza un trader Bitcoin per aver violato le leggi AML
Per la prima volta, l'autorità di regolamentazione statunitense FinCEN ha sanzionato un trader Criptovaluta per aver violato le norme antiriciclaggio.
Il presunto operatore di BTC-e Alexander Vinnik chiede l'estradizione in Russia
Il presunto riciclatore Bitcoin Alexander Vinnik, ricercato da diversi paesi, ha presentato in Grecia una richiesta di estradizione in Russia.
L'articolo del WSJ intitolato ShapeShift ha esagerato il riciclaggio di denaro di 6 milioni di dollari, afferma l'analisi
Le società di analisi blockchain affermano che le accuse di riciclaggio di denaro contro ShapeShift T sono fondate.
Malta collabora con un'azienda di sicurezza Cripto per gestire il rischio di reati finanziari
Malta si rivolge alla startup Cripto CipherTrace per ricevere assistenza tecnica per affrontare il rischio di reati finanziari nel settore delle risorse digitali.
Secondo PwC, lo scambio Cripto WEX è collegato agli operatori di ransomware iraniani
Secondo PwC, l'exchange Criptovaluta WEX, precedentemente denominato BTC-e, potrebbe essere stato utilizzato per riciclare i guadagni illeciti derivanti dal ransomware SamSam.
La polizia afferma che lo scorso anno in Giappone sono aumentate le segnalazioni di riciclaggio di denaro Cripto
Lo scorso anno in Giappone le segnalazioni di transazioni sospette in Criptovaluta sono aumentate vertiginosamente, ma rappresentano solo una minima parte del totale complessivo.
4 exchange di Cripto sudcoreani collaborano per contrastare il riciclaggio di denaro
Quattro importanti exchange Criptovaluta in Corea del Sud hanno collaborato a un'iniziativa per contrastare il potenziale riciclaggio di denaro e proteggere gli utenti.
Aumento delle transazioni sospette in Cripto in Giappone, ma rappresentano ancora solo l'1,7% del totale
Nei primi 10 mesi del 2018 sono aumentate vertiginosamente le segnalazioni di transazioni sospette in Cripto , ma la valuta fiat continua a essere molto più diffusa nel riciclaggio di denaro.
