Money Laundering
I documenti di Pandora mostrano perché le persone amano le Cripto: T puoi fidarti dei potenti
Le stesse foglie di fico offshore che aiutano le élite a evadere le tasse sono state alla base di decenni di abusi dilaganti sostenuti dallo Stato.
Egor Petukhovsky, CEO di Suex sanzionata dagli USA, afferma che andrà in tribunale
Il fondatore del Cripto desk russo Suex ha dichiarato di voler ristabilire la propria reputazione presso il tribunale statunitense.
Doppio legame MS-13 di Bukele
Il presidente salvadoregno ha dovuto operare in Secret mentre negoziava con le gang. Ciò ha suscitato sospetti e ha dato manforte ai suoi detrattori.
Ex giocatore del Manchester United accusato di frode Cripto
L'ex centrocampista brasiliano Anderson è ONE delle otto persone sospettate di essere coinvolte in un'operazione di riciclaggio di denaro da 35 milioni di R$ (6,5 milioni di $).
Il CEO Bitcoin Mixing Harmon si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti
Il caso potrebbe costituire un precedente per i servizi di mixaggio Bitcoin .
Cosa ci insegna un nuovo film horror sanguinoso sulla censura finanziaria
Proprio come il folle protagonista di "Censor", gli enti di regolamentazione finanziaria si illudono che il controllo centralizzato porterà a un'utopia senza criminalità.
La polizia brasiliana sequestra 33 milioni di dollari in indagini sul riciclaggio di denaro Cripto
La magistratura brasiliana ha autorizzato il congelamento dei conti e il sequestro dei beni di due individui e 17 società.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
La polizia britannica sequestra Cripto per un valore di 250 milioni di dollari
Il bottino arriva solo poche settimane dopo che la polizia della Grande Londra aveva confiscato un valore record di 158 milioni di dollari in Cripto .
La SEC accusa l'utente del Dark Web 'The Bull' di insider trading
Il trentenne greco avrebbe venduto falsi suggerimenti di insider trading su AlphaBay.
