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L'FBI ha utilizzato la pista Bitcoin per catturare il rapper russo accusato di riciclaggio di denaro
Il rapper Maksim Boiko ha affermato che le somme di denaro con cui posa nelle foto provengono dai proventi degli affitti e dagli investimenti in Bitcoin.
By Paddy Baker
Updated Sep 14, 2021, 8:25 a.m. Published Apr 3, 2020, 12:34 p.m.
L'FBI (Federal Bureau of Investigation) ha utilizzato l'attività di un portafoglio Bitcoin e un vecchio conto di scambio come prove chiave per arrestare un rapper russo con l'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro.
La storia continua sotto
In una dichiarazione giurata desecretata all'inizio di questa settimana, l'agente speciale dell'FBI Samantha Shelnick ha affermato che lei e il suo team avevano utilizzato la traccia digitale dei documenti per scoprire una grande operazione di riciclaggio di denaro, gestita da un'organizzazione criminale oscura nota come QQAAZZ. Si ritiene che il rapper, Maksim Boiko, sia strettamente collegato ai leader della gang.
QQAAZZ ha ricevuto e riciclato denaro per i criminali informatici cambiando la valuta fiat in Cripto. Il gruppo si era iscritto a più exchange, tra cui Coinbase e Bitstamp, con il nome utente "Atrofi95". Poiché questi exchange hanno controlli KYC (conosci il tuo cliente), i funzionari dell'FBI hanno collegato gli account a un account di posta elettronica controllato da un certo Aleksejs Trofimovics che, come afferma la dichiarazione giurata, comunicava regolarmente con numeri di telefono associati a Boiko.
I telefoni di Boiko, usati per comunicare con Trofimovics, includevano numerosi screenshot di indirizzi di portafogli Bitcoin e transazioni fino a $ 35.000. Dopo ulteriori indagini, molte di queste immagini sono state trovate in conversazioni tra Boiko e altri presunti membri di QQAAZZ.
Vedi anche:L'FBI sta contattando le vittime di QuadrigaCX
I primi sospetti sui funzionari sono stati sollevati dopo che Boiko e sua moglie hanno cercato di entrare negli Stati Uniti con $ 20.000 in contanti a gennaio di quest'anno. C'erano anche diverse foto sul suo telefono, risalenti al 2015, che lo mostravano in posa con grandi mazzette di denaro. All'epoca, Boiko ha detto che il denaro proveniva dalle entrate raccolte da immobili in affitto in Russia, nonché da investimenti che aveva fatto inBitcoin.
Per ilDenuncia all'FBI, depositato nel distretto occidentale della Pennsylvania, Shelnick ha affermato che l'agenzia ha anche trovato molteplici conversazioni tra presunti criminali informatici e qualcuno di nome "gangass".
Hanno collegato questo pseudonimo a Boiko tramite un account su BTC-e, un exchange Cripto fermarenel 2017 con il sospetto che fosse stato utilizzato per facilitare il riciclaggio di denaro. Boiko si era registrato con un'e-mail contenente il suo nome rap, "Plinofficial", e il soprannome "gangass" come nome utente.
Boiko, che ora è accusato di cospirazione per riciclaggio di denaro, ha continuato a pubblicare musica sotto l'etichetta Smells Weed Music. Era ancoraattivo su Twitterall'inizio di questa settimana. Lunedì ha detto: "A Miami, la terra degli zombie è reale. Tutto è completamente chiuso."
Vedi anche:La Francia accusa il presunto operatore di BTC-e Alexander Vinnik dopo l'estradizione greca
Se dichiarato colpevole, rischia fino a 10 anni di carcere.
Vedi la dichiarazione giurata completa qui sotto:
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