Money Laundering
FinCEN critica l'uso "maligno" delle Cripto da parte dell'Iran per aggirare le sanzioni economiche
L'autorità di regolamentazione statunitense FinCEN sta sollecitando le borse nazionali a impedire all'Iran di utilizzare le Criptovaluta per aggirare le sanzioni economiche.
Quasi 1 miliardo di dollari rubati in attacchi Cripto finora quest'anno: ricerca
Secondo una ricerca, le perdite legate agli attacchi Cripto continuano ad aumentare rapidamente: nei primi nove mesi del 2018 sono stati rubati quasi 1 miliardo di dollari.
L'inchiesta del WSJ denuncia il riciclaggio di 88 milioni di dollari tramite 46 exchange Cripto
Venerdì il Wall Street Journal ha affermato che sono stati utilizzati 46 exchange Cripto per riciclare quasi 90 milioni di dollari, di cui 9 milioni sono passati attraverso ShapeShift.
Trader 21enne processato per riciclaggio di denaro tramite Bitcoin
Un commerciante Criptovaluta è stato processato negli Stati Uniti per aver presumibilmente commesso 30 capi di imputazione per riciclaggio di denaro che coinvolgono Bitcoin.
Un trader Bitcoin dell'Arizona viene condannato al carcere per riciclaggio di denaro
Un ex trader Bitcoin dell'Arizona è stato condannato a 41 mesi di carcere per riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga tramite Cripto.
Esiste una truffa più grande di qualsiasi altra nel Cripto, si chiama KYC/AML
Le pratiche antiriciclaggio e di conoscenza del cliente sono costate molti miliardi in più di tutte le truffe ICO messe insieme. Eppure, cosa hanno prodotto?
I russi incriminati per l'hacking delle elezioni negli Stati Uniti hanno utilizzato Bitcoin per finanziare le operazioni
Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che dodici funzionari russi incriminati per aver hackerato gli account di posta elettronica del Comitato Nazionale Democratico avrebbero utilizzato criptovalute.
Il trader di LocalBitcoins "Bitcoin Maven" condannato a un anno di prigione
Un trader Bitcoin di Los Angeles è stato condannato lunedì a ONE anno di carcere federale.
I senatori degli Stati Uniti discutono della minaccia Cripto alle elezioni nazionali
Il direttore di DarkTower, Scott Dueweke, ha affermato che le criptovalute sono "fatte su misura" per le potenze straniere che sperano di influenzare le elezioni americane.
L'autorità di vigilanza finanziaria giapponese ordina un riassetto AML in 6 exchange Cripto
L'Agenzia giapponese per i servizi finanziari ha emesso ordini di miglioramento aziendale per sei exchange Cripto autorizzati che operano nel Paese.
