Money Laundering
L'exchange Cripto Bitzlato ha convertito oltre 1 miliardo di dollari in asset collegati alla criminalità, afferma Europol
Diversi alti dirigenti sono stati arrestati in Spagna, ha annunciato Europol, dopo l'arresto del fondatore Anatoly Legkodymov a Miami.
Gli Stati Uniti accusano l'exchange Cripto Bitzlato di riciclaggio di 700 milioni di dollari
Le autorità hanno accusato la piattaforma poco conosciuta di riciclare fondi legati alla Finanza illecita russa e ne hanno arrestato il fondatore.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Warren, Marshall Introduce Digital Assets Anti-Money Laundering Bill Amid FTX Fallout
U.S. Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kan.) are introducing a bill to crack down on money laundering and financing of terrorists and rogue nations via cryptocurrency. "The Hash" hosts discuss the proposal in what could be a potential blow to the digital asset industry.
I senatori americani Warren e Marshall presentano una proposta di legge antiriciclaggio per le attività digitali
La proposta introdurrà regole conoscitive del cliente per i partecipanti Cripto , come i fornitori di wallet e i miner.
La parlamentare pro-cripto dell'UE Eva Kaili pronta a perdere la vicepresidenza a causa dell'inchiesta sulla corruzione
Kaili, attivamente coinvolta nei dibattiti del Parlamento europeo su Criptovaluta e NFT, è stata sospesa dal suo partito la scorsa settimana in seguito alle accuse di attività di lobbying da parte del Qatar.
La polizia cinese arresta 63 persone accusate di riciclaggio di 1,7 miliardi di dollari tramite Criptovaluta
I fondi illeciti venivano convertiti in Tether e poi riciclati da persone in tutto il mondo.
Il co-cospiratore di OneCoin Frank Schneider affronta accuse di riciclaggio di denaro
Le accuse sono state rivelate in un atto di accusa reso pubblico questa settimana.
I fornitori Cripto e NFT dell'UE devono segnalare i dettagli fiscali in base al piano UE trapelato
Una bozza di legge visionata da CoinDesk riguarda anche stablecoin, derivati e società esterne al blocco.
