Money Laundering
Cosa ci insegna un nuovo film horror sanguinoso sulla censura finanziaria
Proprio come il folle protagonista di "Censor", gli enti di regolamentazione finanziaria si illudono che il controllo centralizzato porterà a un'utopia senza criminalità.
La polizia brasiliana sequestra 33 milioni di dollari in indagini sul riciclaggio di denaro Cripto
La magistratura brasiliana ha autorizzato il congelamento dei conti e il sequestro dei beni di due individui e 17 società.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
La polizia britannica sequestra Cripto per un valore di 250 milioni di dollari
Il bottino arriva solo poche settimane dopo che la polizia della Grande Londra aveva confiscato un valore record di 158 milioni di dollari in Cripto .
La SEC accusa l'utente del Dark Web 'The Bull' di insider trading
Il trentenne greco avrebbe venduto falsi suggerimenti di insider trading su AlphaBay.
L'UE propone una nuova agenzia per la repressione Cripto
I fornitori di servizi relativi alle criptovalute sarebbero obbligati a raccogliere e divulgare i dati relativi agli originatori e ai beneficiari dei trasferimenti.
Le autorità coreane indagano su 33 persone per 1,48 miliardi di dollari in transazioni illecite in Cripto
Quattordici sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, quindici sono stati multati e quattro sono ancora sotto inchiesta.
Le criptovalute sono nella prima lista delle "priorità nazionali" del FinCEN
L'agenzia di vigilanza finanziaria punta il dito contro le Cripto nel suo nuovo piano per combattere il finanziamento del terrorismo.
La condanna a cinque anni di carcere dell'operatore BTC-e Vinnik confermata dal tribunale: rapporto
Vinnik ha avuto successo sotto ONE aspetto: il tribunale lo ha esentato da una multa di 100.000 euro.
La polizia britannica sequestra Criptovaluta per un valore di quasi 160 milioni di dollari nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro
Il sequestro è stato effettuato sulla base di informazioni riguardanti il trasferimento di beni criminali, si legge in una dichiarazione della polizia.
