Money Laundering
La task force antiriciclaggio vuole regole vincolanti per gli exchange Cripto
Secondo quanto riferito, l'obiettivo della Financial Action Task Force è quello di sviluppare norme obbligatorie per gli scambi Criptovaluta nel mondo.
La causa Coinbase-Cryptsy andrà al processo con giuria
Coinbase ha perso un altro appello in una causa intentata da ex clienti del defunto exchange Cryptsy, e il caso ora proseguirà con un processo con giuria.
Taiwan punta a novembre come scadenza per la regolamentazione AML Bitcoin
Entro la fine dell'anno Taiwan regolerà formalmente i Bitcoin in base alle norme antiriciclaggio, afferma il suo ministro della giustizia.
Taiwan si muove per catturare Bitcoin in base alle leggi antiriciclaggio
Il governo di Taiwan ha compiuto un passo avanti verso la regolamentazione Bitcoin in base alle attuali norme antiriciclaggio (AML).
Europol arresta 11 persone per riciclaggio di denaro Cripto
L'Europol ha sventato una presunta operazione di traffico di droga che sfruttava le criptovalute per riciclare denaro dalla Spagna alla Colombia.
La Banca centrale di Taiwan propone regole antiriciclaggio per Bitcoin
La Banca centrale di Taiwan sta valutando nuove regole che potrebbero adeguare il Bitcoin alle attuali normative antiriciclaggio dell'isola.
Trader Bitcoin dell'Arizona condannato per riciclaggio di denaro Cripto
Un trader Bitcoin dell'Arizona è stato condannato per aver utilizzato la Criptovaluta per riciclare i proventi dello spaccio di droga.
I regolatori coreani esamineranno le misure AML delle banche per gli exchange di Cripto
Secondo quanto riferito, due autorità di regolamentazione sudcoreane stanno avviando un'indagine sull'implementazione da parte delle banche di procedure antiriciclaggio per gli exchange.
Gli Stati Uniti colpiscono il servizio di acquisto Cripto Payza con una causa per riciclaggio di denaro
I fondatori di Payza, che consente ai clienti di fare trading in criptovalute, sono stati accusati di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
Funzionari brasiliani sorpresi a usare Bitcoin in una truffa da 22 milioni di dollari
Funzionari brasiliani corrotti sono stati sorpresi a usare Bitcoin per dirottare milioni di fondi pubblici destinati alle forniture carcerarie.
