Money Laundering
La legge UE sul riciclaggio di denaro T impedirà i pagamenti in Cripto , afferma il principale legislatore
La nuova legislazione, che sarà messa al voto martedì, è destinata a imporre nuove restrizioni sulle transazioni tramite portafogli self-hosted.
NYDFS Says Signature Bank Closure Due to 'Crisis of Confidence' in Leadership
Signature Bank was not shut down for crypto-related reasons, the New York Department of Financial Services said Tuesday, rejecting claims the regulator took over the bank to send an "anti-crypto message." Meanwhile, Bloomberg reports that the U.S. Department of Justice in Washington, D.C., and New York were investigating possible lax monitoring at Signature Bank to prevent money laundering. "The Hash" panel discusses the latest developments at Signature and explain why this is a continuing story to watch.
La regolamentazione Cripto in India ora è più efficace, affermano gli esperti
Includere le aziende operanti nel settore Cripto nel campo di applicazione delle norme antiriciclaggio comporta l'imposizione di obblighi e le espone a sanzioni in caso di violazioni.
Le aziende Cripto indiane hanno ricevuto per la prima volta obblighi antiriciclaggio
Dovranno registrarsi presso l'Unità di informazione finanziaria e segnalare volontariamente le attività sospette.
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
Il caso penale di Tornado Cash Dev in Europa potrebbe dipendere dall’accesso al laptop
Ora i procuratori olandesi hanno accesso al computer di Alexey Pertsev e lo stanno utilizzando per indagare su dettagli chiave, tra cui la governance e i profitti del servizio Privacy .
Lo sviluppatore di Tornado Cash resterà in prigione mentre continua il processo olandese
Alexey Pertsev è stato arrestato nei Paesi Bassi ad agosto, poco dopo che gli Stati Uniti avevano sanzionato lo strumento Privacy Cripto .
Bitzlato, exchange Cripto chiuso, afferma di voler riprendere le operazioni: rapporto
Le autorità statunitensi ed europee hanno accusato la borsa di aver riciclato 700 milioni di dollari in fondi legati a criminali russi.
La Corea del Sud inizierà a tracciare le transazioni in Cripto nel tentativo di reprimere il riciclaggio di denaro
Inizialmente il Paese utilizzerà un sistema di terze parti mentre svilupperà il proprio software.
L'exchange Cripto Bitzlato ha convertito oltre 1 miliardo di dollari in asset collegati alla criminalità, afferma Europol
Diversi alti dirigenti sono stati arrestati in Spagna, ha annunciato Europol, dopo l'arresto del fondatore Anatoly Legkodymov a Miami.
