Money Laundering
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
Il caso penale di Tornado Cash Dev in Europa potrebbe dipendere dall’accesso al laptop
Ora i procuratori olandesi hanno accesso al computer di Alexey Pertsev e lo stanno utilizzando per indagare su dettagli chiave, tra cui la governance e i profitti del servizio Privacy .
Lo sviluppatore di Tornado Cash resterà in prigione mentre continua il processo olandese
Alexey Pertsev è stato arrestato nei Paesi Bassi ad agosto, poco dopo che gli Stati Uniti avevano sanzionato lo strumento Privacy Cripto .
Bitzlato, exchange Cripto chiuso, afferma di voler riprendere le operazioni: rapporto
Le autorità statunitensi ed europee hanno accusato la borsa di aver riciclato 700 milioni di dollari in fondi legati a criminali russi.
La Corea del Sud inizierà a tracciare le transazioni in Cripto nel tentativo di reprimere il riciclaggio di denaro
Inizialmente il Paese utilizzerà un sistema di terze parti mentre svilupperà il proprio software.
L'exchange Cripto Bitzlato ha convertito oltre 1 miliardo di dollari in asset collegati alla criminalità, afferma Europol
Diversi alti dirigenti sono stati arrestati in Spagna, ha annunciato Europol, dopo l'arresto del fondatore Anatoly Legkodymov a Miami.
Gli Stati Uniti accusano l'exchange Cripto Bitzlato di riciclaggio di 700 milioni di dollari
Le autorità hanno accusato la piattaforma poco conosciuta di riciclare fondi legati alla Finanza illecita russa e ne hanno arrestato il fondatore.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Warren, Marshall Introduce Digital Assets Anti-Money Laundering Bill Amid FTX Fallout
U.S. Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kan.) are introducing a bill to crack down on money laundering and financing of terrorists and rogue nations via cryptocurrency. "The Hash" hosts discuss the proposal in what could be a potential blow to the digital asset industry.
