Money Laundering
Cripto per consulenti: sfatiamo il mito Bitcoin
Nonostante la crescita e la resilienza, diversi miti continuano ad affliggere l'ecosistema delle risorse digitali.
Presunta truffa sugli investimenti in Cripto dal valore di 80 milioni di dollari vede quattro persone accusate di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti
Si presume che i quattro abbiano ottenuto il denaro tramite la cosiddetta macellazione dei maiali e altre frodi.
Gli accordi di Binance potrebbero porre fine ai timori di una spirale di morte e potrebbero essere una buona notizia
Mentre l'accordo di Binance con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulle violazioni antiriciclaggio ha conseguenze personali per Changpeng "CZ" Zhao, potrebbe portare a un nuovo inizio per l'exchange.
La Turchia nella "fase finale" dell'introduzione della legislazione Cripto come ultimo passo per uscire dalla lista grigia del GAFI: Ministro
Dal 2021 la Turchia figura nella "lista grigia" dell'organismo di controllo mondiale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo con sede a Parigi.
I legami di Hamas Cripto potrebbero dare energia al disegno di legge sul riciclaggio di denaro della senatrice Warren
L'eminente senatore del Massachusetts ha sostenuto che il legame con Hamas dimostra che è giunto il momento di "reprimere i crimini finanziati tramite criptovalute".
THORSwap, utilizzato da FTX Exploiter, riprende le negoziazioni dopo aver aggiornato i termini per escludere i paesi sanzionati dagli Stati Uniti
Il token nativo della piattaforma è aumentato del 10% dopo che l'exchange è tornato online.
Il disegno di legge del senatore Warren sul riciclaggio di denaro Cripto guadagna slancio con l'adesione di più persone
Tra i nove nuovi sostenitori dell'iniziativa legislativa volta a prevenire l'uso illecito delle Cripto ci sono i presidenti democratici delle commissioni per la sicurezza interna e la giustizia.
La "regola sui viaggi" del Regno Unito T eliminerà completamente i trasferimenti verso luoghi non conformi, afferma la FCA
Aziende come PayPal stanno già sospendendo i loro servizi di pagamento in Cripto nel Regno Unito a causa delle normative più severe.
T stappate lo champagne sulle proposte di legge statunitensi Cripto : i progressi al Congresso sono stati costosi
Sebbene la legislazione del settore abbia raggiunto livelli senza precedenti, le vittorie potrebbero essere troppo complicate per aprire la strada al traguardo quest'anno.
Il Qatar T ha applicato correttamente il divieto Cripto , afferma l'organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro
Secondo la Financial Action Task Force, la banca centrale del Paese dovrebbe identificare e sanzionare in modo proattivo i fornitori di servizi che violano il divieto del 2019.
