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Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis accuse un vendeur de LocalBitcoins de blanchiment d'argent.
Les responsables de la sécurité intérieure et de la Drug Enforcement Administration ont accusé un utilisateur de LocalBitcoins d'avoir blanchi plus de 140 000 $ en Bitcoin.
Par Danny Nelson
Kenneth Warren Rhule, un résident de l'État de Washington, a été accusé d'avoir blanchi plus de 140 000 $ enBitcoin après que des agents de Homeland Security Investigations (HSI) ont conclu une série d'accords secrets d'échange d'argent contre des crypto-monnaies avec le jeune homme de 26 ans.
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Visages de Rhulecomptes multiples d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent en Bitcoin sans licence et de blanchiment d'argent après avoir prétendument rencontré des agents du gouvernement se faisant passer pour des criminels et souhaitant acheter des Bitcoin intraçables pour leur trafic d' Human . Rhule était vendeur sur LocalBitcoins, une plateforme d'échange peer-to-peer utilisée dans le monde entier.
Selon Rhule, il aurait conclu huit transactions avec des agents infiltrés – souvent dans des cafés Starbucks de la région de Seattle – pour une somme totale de 140 000 dollars en espèces.la plainte non scelléeIl fait face à une accusation supplémentaire de complot en vue de produire et de distribuer de la marijuana.
Les agents infiltrés auraient également posé des questions à Rhule surMonero , la monnaie de la Politique de confidentialité .
« Rhule a expliqué à l'UCA-1 que Monero fonctionnait selon le même principe que toute Cryptomonnaie et était vérifiable sur la blockchain, avec une réserve importante : les adresses de portefeuille ne pouvaient pas être suivies », précise la plainte. Le défendeur aurait proposé aux agents de convertir des Bitcoin en Monero et leur aurait donné des conseils sur l'utilisation de Tor et de TAILS pour préserver leur anonymat.
Rhule a comparu mardi à Seattle devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington, selon le communiqué de presse du ministère de la Justice.
Selon la plainte, les agents infiltrés ont enregistré Rhule pendant les opérations d'infiltration.
Rhule n'aurait jamais posé aux agents les questions obligatoires de « connaissance du client » que les sociétés de transfert de fonds agréées par le FinCEN doivent poser à leurs clients, ce pour quoi, bien entendu, il n'était pas agréé. Il aurait également été indifférent à l'utilisation déclarée des fonds par les agents.
« Rhule a effectué ces transactions même après que l'agent infiltré lui a expliqué qu'au moins une partie de l'argent en cause représentait le produit de la traite des Human », indique la plainte.
Les agents l'avaient trouvé grâce à son nom d'utilisateur LocalBitcoins, après avoir recherché des négociateurs en espèces. Rhule est le dernier utilisateur de LocalBitcoins.être poursuivi accusé de diriger une entreprise sans licence entreprise de transfert d'argent. LocalBitcoinsn'offre plus l'option de trading d'argent contre des Crypto .
HSI, un sous-ensemble de l'imposant ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis, a intérêt à poursuivre les émetteurs d'argent non enregistrés en matière de Crypto criminalité.
Le Centre national de lutte contre la contrebande d'argent liquide de l'unité d'enquêtedéveloppé un programme de renseignement conçu pour détecter les contrevenants sur les forums Internet et les Marchés noirs à l'été 2018. Appelé «Cryptomonnaie Intelligence Program » (CIP), il fait désormais partie de chaque enquête Crypto du HSI.
Mais l'affaire Rhule est légèrement antérieure aux débuts du CIP. Selon la plainte, les agents l'ont contacté pour la première fois en avril 2018.
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