Money Laundering
Ufficiale delle indagini di Binance: AML costa all'Exchange "miliardi di entrate"
Mentre si sfogava con CoinDesk sulla poco lusinghiera copertura di Reuters, il team investigativo dell'exchange Cripto ha condiviso informazioni sulla portata delle attività illecite su Binance e sui suoi metodi di lotta alla criminalità.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Binance non è riuscita a mantenere le promesse di prevenzione del riciclaggio di denaro: rapporto
Secondo un rapporto della Reuters, la borsa Criptovaluta è stata poco attenta nel reprimere i reati finanziari.
Ecco cosa deve ancora accadere prima che il disegno di legge MiCA dell'UE diventi legge
CoinDesk LOOKS cosa possono aspettarsi le aziende Cripto dell'UE dopo che l'Unione avrà siglato accordi sulla forma politica delle leggi antiriciclaggio e sulle licenze.
Le piattaforme NFT dovrebbero essere soggette alla regolamentazione antiriciclaggio, affermano i legislatori dell'UE
Le regole riguarderebbero i portafogli self-hosted e le app DeFi.
Affrettatevi con i controlli ID Cripto , dice il GAFI ai paesi
Dopo la "regola di viaggio" potenzialmente lesiva della privacy per i trasferimenti Cripto , gli standard setter globali della Financial Action Task Force hanno puntato gli occhi su DeFi, NFT e wallet non ospitati.
NFT, il destino dei portafogli privati è in sospeso durante i colloqui Cripto dell'UE questa settimana
Questa settimana i funzionari potrebbero finalizzare le controverse norme Privacy e sulle licenze per il settore, una volta deciso come trattare gli NFT e i wallet non ospitati.
Le regole sui portafogli Cripto non ospitati consentiranno l'innovazione, promette un funzionario del Tesoro degli Stati Uniti
Conservare le Cripto in modo anonimo al di fuori di sedi regolamentate consente alle persone di aggirare le sanzioni e i controlli antiriciclaggio, ha affermato il vicesegretario Wally Adeyemo al Consensus 2022.
Binance confuta le accuse di riciclaggio di denaro "distorte"
Negli ultimi tre anni, Binance ha assunto investigatori senior provenienti dall'unità per i crimini informatici dell'IRS per migliorare la prevenzione dei reati.
Il divieto dell'UE alle società Cripto paradisi fiscali potrebbe violare il diritto commerciale, avverte la Commissione
Le proposte dei legislatori di inserire nella lista nera le aziende non conformi stanno incontrando difficoltà, mentre la storica legislazione MiCA giunge alle sue fasi finali.
