Money Laundering
Il processo per riciclaggio di denaro di Binance in Nigeria è stato posticipato al 20 giugno a causa della malattia di un dirigente
Tigran Gambaryan, responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance, è gravemente malato, hanno affermato i suoi avvocati.
La comunità Cripto esprime indignazione per il verdetto dello sviluppatore di Tornado Cash
Alexey Pertsev, uno degli sviluppatori di Tornado Cash, è stato condannato a 64 mesi di carcere per riciclaggio di denaro.
Lo sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev fa appello contro il verdetto di colpevolezza
Martedì Pertsev è stato dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro da un giudice olandese.
I mixer Cripto presi di mira dai democratici della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per "reprimere" il riciclaggio di denaro
Secondo il REP Sean Casten, che ha anche evidenziato Tether come il token preferito per la Finanza illecita, è in arrivo una nuova legislazione volta a prendere di mira i mixer come strumenti di riciclaggio di denaro.
Blockchain Sleuth Elliptic esplora l'intelligenza artificiale e l'antiriciclaggio utilizzando 200 milioni di transazioni Bitcoin
I modelli di attività illecite che coinvolgono gruppi di nodi Bitcoin e catene di transazioni sono descritti in un documento di ricerca di Elliptic e MIT-IBM Watson AI Lab.
Jebara Igbara, alias "Jay Mazini", condannato a 7 anni di carcere per frode legata alle criptovalute
Igbara ha messo in atto molteplici frodi e ha truffato gli investitori per almeno 8 milioni di dollari.
I legislatori dell'UE votano per tre importanti testi nel pacchetto antiriciclaggio che prende di mira anche le Cripto
L'ampio pacchetto istituisce un'autorità antiriciclaggio, un regolamento unico per tutti i 27 stati membri e norme severe per i fornitori di servizi Cripto .
La senatrice Warren attacca di nuovo le Cripto , afferma che l'industria deve Seguici le stesse regole del TradFi
Warren ha ribadito il suo disprezzo per il settore in un'intervista.
Il riciclaggio di denaro Cripto è sceso del 30% lo scorso anno, afferma Chainalysis
Nel 2023, gli indirizzi illeciti hanno inviato 22,2 miliardi di dollari in Criptovaluta ai servizi, in calo rispetto ai 31,5 miliardi di dollari del 2022.
L'uomo dietro il defunto exchange BTC-e, un tempo popolare tra i criminali, affronta accuse negli Stati Uniti
Aliaksandr Klimenka è accusato di aver elaborato miliardi di transazioni per conto di spacciatori di droga e criminali informatici per gran parte del decennio 2010-2020.
