Money Laundering
Jebara Igbara, alias "Jay Mazini", condannato a 7 anni di carcere per frode legata alle criptovalute
Igbara ha messo in atto molteplici frodi e ha truffato gli investitori per almeno 8 milioni di dollari.
I legislatori dell'UE votano per tre importanti testi nel pacchetto antiriciclaggio che prende di mira anche le Cripto
L'ampio pacchetto istituisce un'autorità antiriciclaggio, un regolamento unico per tutti i 27 stati membri e norme severe per i fornitori di servizi Cripto .
La senatrice Warren attacca di nuovo le Cripto , afferma che l'industria deve Seguici le stesse regole del TradFi
Warren ha ribadito il suo disprezzo per il settore in un'intervista.
Il riciclaggio di denaro Cripto è sceso del 30% lo scorso anno, afferma Chainalysis
Nel 2023, gli indirizzi illeciti hanno inviato 22,2 miliardi di dollari in Criptovaluta ai servizi, in calo rispetto ai 31,5 miliardi di dollari del 2022.
L'uomo dietro il defunto exchange BTC-e, un tempo popolare tra i criminali, affronta accuse negli Stati Uniti
Aliaksandr Klimenka è accusato di aver elaborato miliardi di transazioni per conto di spacciatori di droga e criminali informatici per gran parte del decennio 2010-2020.
La polizia britannica sequestra quasi 1,8 miliardi di dollari di Bitcoin da frodi sugli investimenti in Cina: FT
Un tribunale di Londra è venuto a conoscenza del sequestro martedì nell'ambito del processo a Jian Wen, accusata di aver riciclato Bitcoin per conto del suo ex datore di lavoro, Yadi Zhang, ha riportato il FT.
Cripto per consulenti: sfatiamo il mito Bitcoin
Nonostante la crescita e la resilienza, diversi miti continuano ad affliggere l'ecosistema delle risorse digitali.
Presunta truffa sugli investimenti in Cripto dal valore di 80 milioni di dollari vede quattro persone accusate di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti
Si presume che i quattro abbiano ottenuto il denaro tramite la cosiddetta macellazione dei maiali e altre frodi.
Gli accordi di Binance potrebbero porre fine ai timori di una spirale di morte e potrebbero essere una buona notizia
Mentre l'accordo di Binance con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulle violazioni antiriciclaggio ha conseguenze personali per Changpeng "CZ" Zhao, potrebbe portare a un nuovo inizio per l'exchange.
La Turchia nella "fase finale" dell'introduzione della legislazione Cripto come ultimo passo per uscire dalla lista grigia del GAFI: Ministro
Dal 2021 la Turchia figura nella "lista grigia" dell'organismo di controllo mondiale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo con sede a Parigi.
