Money Laundering
Gli Stati Uniti si muovono per sequestrare 400 milioni di dollari al riciclatore di denaro OneCoin condannato
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti vuole che un avvocato consegni l'ingente somma di denaro che ha contribuito a riciclare per il sistema OneCoin.
Binance accreditata per aver contribuito a smantellare il gruppo ucraino di riciclaggio Cripto
All'inizio di quest'anno, Binance ha iniziato a investire maggiori risorse nelle sue capacità di analisi dei dati e di rilevamento del riciclaggio.
I procuratori statunitensi sequestrano Bitcoin presumibilmente legati ad Al Qaeda, ISIS, Hamas
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta cercando di sequestrare Bitcoin da 155 indirizzi che, a suo dire, sarebbero stati utilizzati da Al Qaeda per finanziare il terrorismo.
Interactive Brokers pagherà 38 milioni di dollari di risarcimento per le violazioni AML
La società di brokeraggio quotata in borsa Interactive Brokers ha accettato di pagare sanzioni multimilionarie alla SEC, alla Finra e alla CFTC per la mancata segnalazione di transazioni sospette e per le inadempienze in materia di antiriciclaggio.
'Superman29' potrebbe scontare la pena: un residente della California si dichiara colpevole di riciclaggio di milioni di dollari tramite bancomat Bitcoin illegali
Kais Mohammad, alias "Superman29", ha accettato di dichiararsi colpevole delle accuse federali di aver gestito una rete di bancomat Bbtcoin senza licenza che ha riciclato fino a 25 milioni di dollari.
La polizia lettone sequestra Cripto per un valore di 126.000 dollari nell'arresto di una sospetta rete di criminalità informatica
L'operazione di riciclaggio di denaro "su larga scala" è durata dal 2015 al 2020, sostengono i funzionari della polizia.
Il rapporto dell'FBI sul riciclaggio di denaro privato cita la frode OneCoin in tutto tranne che nel nome
OneCoin, una famigerata frode Cripto , fa una comparsa non accreditata in un bollettino di intelligence dell'FBI trapelato sui rischi di riciclaggio di denaro nei fondi di investimento.
La polizia spagnola accusa uno spacciatore illegale di droga di aver riciclato un bottino da 3,3 milioni di dollari in Cripto
La polizia nazionale spagnola ha affermato che "l'acquisto di valuta virtuale da parte dei venditori è notevole". La polizia ha arrestato 33 sospettati in due raid paralleli.
Il fondatore di AML Bitcoin afferma che il lobbista di Washington Jack Abramoff e il governo degli Stati Uniti lo stanno "estorcendo"
Marcus Andrade di AML Bitcoin sostiene di essere vittima di estorsioni da parte del governo degli Stati Uniti in risposta alle accuse mosse giovedì dal Dipartimento di Giustizia e dalla Securities and Exchange Commission.
La crescita degli sportelli bancomat Bitcoin potrebbe essere una manna per i riciclatori di denaro
La società di analisi Cripto CipherTrace ha scoperto che gli sportelli bancomat Bitcoin vengono sempre più utilizzati per inviare fondi a "borse ad alto rischio" sospettate di agevolare attività illecite.
