Money Laundering
La polizia lettone sequestra Cripto per un valore di 126.000 dollari nell'arresto di una sospetta rete di criminalità informatica
L'operazione di riciclaggio di denaro "su larga scala" è durata dal 2015 al 2020, sostengono i funzionari della polizia.
Il rapporto dell'FBI sul riciclaggio di denaro privato cita la frode OneCoin in tutto tranne che nel nome
OneCoin, una famigerata frode Cripto , fa una comparsa non accreditata in un bollettino di intelligence dell'FBI trapelato sui rischi di riciclaggio di denaro nei fondi di investimento.
La polizia spagnola accusa uno spacciatore illegale di droga di aver riciclato un bottino da 3,3 milioni di dollari in Cripto
La polizia nazionale spagnola ha affermato che "l'acquisto di valuta virtuale da parte dei venditori è notevole". La polizia ha arrestato 33 sospettati in due raid paralleli.
Il fondatore di AML Bitcoin afferma che il lobbista di Washington Jack Abramoff e il governo degli Stati Uniti lo stanno "estorcendo"
Marcus Andrade di AML Bitcoin sostiene di essere vittima di estorsioni da parte del governo degli Stati Uniti in risposta alle accuse mosse giovedì dal Dipartimento di Giustizia e dalla Securities and Exchange Commission.
La crescita degli sportelli bancomat Bitcoin potrebbe essere una manna per i riciclatori di denaro
La società di analisi Cripto CipherTrace ha scoperto che gli sportelli bancomat Bitcoin vengono sempre più utilizzati per inviare fondi a "borse ad alto rischio" sospettate di agevolare attività illecite.
La polizia neozelandese sequestra 90 milioni di dollari collegati al presunto operatore di scambio BTC-e
Si dice che i fondi della banca siano collegati al russo Alexander Vinnik, che presumibilmente gestiva il defunto exchange Cripto BTC-e.
Il proprietario di un exchange Cripto ammette di aver riciclato 1,8 milioni di dollari in frodi sulle aste online
Il proprietario dell'exchange Cripto rumeno CoinFlux ha ammesso di aver riciclato denaro tramite una frode che prevedeva falsi annunci eBay e un autolavaggio.
Donna australiana accusata di aver scambiato illegalmente oltre 3 milioni di dollari in Cripto
Secondo un rapporto, si ritiene che la donna sia coinvolta in un'organizzazione di riciclaggio di denaro Cripto .
L'FBI ha utilizzato la pista Bitcoin per catturare il rapper russo accusato di riciclaggio di denaro
Il rapper Maksim Boiko ha affermato che le somme di denaro con cui posa nelle foto provengono dai proventi degli affitti e dagli investimenti in Bitcoin.
La sicurezza nazionale degli Stati Uniti accusa il venditore di LocalBitcoins di riciclaggio di denaro
Funzionari della Homeland Security and Drug Enforcement Administration hanno accusato un utente di LocalBitcoins di aver riciclato più di 140.000 dollari in Bitcoin.
