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La polizia neozelandese sequestra 90 milioni di dollari collegati al presunto operatore di scambio BTC-e
Si dice che i fondi della banca siano collegati al russo Alexander Vinnik, che presumibilmente gestiva il defunto exchange Cripto BTC-e.
La polizia neozelandese ha sequestrato 140 milioni di dollari neozelandesi (90 milioni di dollari americani) in fondi bancari collegati ad Alexander Vinnik, un russo presumibilmente il controllore dell'ormai defunto exchange Criptovaluta BTC-e.
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Il sequestro di fondi, che erano controllati da una società registrata in Nuova Zelanda, si dice sia il più grande nella storia del paese da parte della polizia federale. L'unità di recupero dei beni della forza si è mossa per congelare i fondi nel mezzo di un'indagine globale sulle attività della borsa e dei suoi operatori,secondo un rapportodalla fonte di notizie NZ Herald.
I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che Vinnik controllava BTC-e, unBitcoinscambio utilizzato per riciclare miliardi di dollari per le imprese criminali. Vinnik, che ha negato le accuse perfino a tre anni, è stato arrestato in base agli ordini di estradizione degli Stati Uniti mentre era in vacanza con la famiglia in Grecia nel 2017.
La polizia neozelandese sostiene che l'exchange non aveva adottato alcun controllo antiriciclaggio (AML), con il risultato che i criminali riciclavano i proventi illeciti attraverso la piattaforma.
"La polizia neozelandese ha lavorato a stretto contatto con l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti per affrontare questo reato molto grave", ha affermato il commissario di polizia Andrew Coster. "Questi fondi probabilmente rifletteranno il profitto ottenuto dalla vittimizzazione di migliaia, se non centinaia di migliaia, di persone in tutto il mondo a causa della criminalità informatica e della criminalità organizzata".
Vinnik è ora in custodia in Francia dopoestradato all'inizio di quest'annoa seguito di una sentenza del Consiglio di Stato greco, la corte amministrativa suprema del Paese, del 23 gennaio.
I funzionari francesi hannoda quando lo ha accusatocon accuse di estorsione, riciclaggio aggravato di denaro, cospirazione e danneggiamento di sistemi automatici di elaborazione dati per il suo presunto coinvolgimento nel riciclaggio di denaro per criminali.
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