Money Laundering
La polizia cinese arresta 1.100 persone con l'accusa di riciclaggio di denaro legato alle criptovalute
Si tratta del quinto round di una repressione a livello nazionale delle attività di riciclaggio di denaro legate alle frodi nelle telecomunicazioni in Cina, denominata "Operazione Card Breaking".
NSC Director: Biden Administration Hasn't Determined Holistic Policy Approach to Virtual Currency
Speaking at Consensus 2021, Carole House, National Security Council Director for Cybersecurity and Secure Digital Innovation, said the executive branch hasn't taken a position of banning or making virtual currency illegal, but it has said it has the same obligations as any other financial activity, including preventing terrorist financing and money laundering.
Stato della Cripto: l'atto d'accusa di Bitcoin Fog dimostra la permanenza dei dati degli utenti
La scorsa settimana i federali hanno arrestato il presunto gestore del servizio di mixaggio Bitcoin Bitcoin Fog. Ma dove hanno trovato le informazioni per incriminarlo?
US Officials Arrest Alleged Operator of Bitcoin Mixing Service for Laundering $336M
U.S. officials have arrested the operator of bitcoin mixing service “Bitcoin Fog” on allegations of laundering nearly $336 million in bitcoin over 10 years. “The Hash” panel explains bitcoin mixing and the role of law enforcement in rooting out criminal crypto operations.
Funzionari statunitensi arrestano il presunto operatore di un servizio di mixaggio Bitcoin da 336 milioni di dollari
Roman Sterlingov deve rispondere di tre accuse: trasferimento di denaro senza licenza, riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro senza licenza.
L'operatore di DeepDotWeb si dichiara colpevole di riciclaggio di 8,4 milioni di dollari in tangenti in Bitcoin
Tal Prihar ha ammesso di aver accettato pagamenti in Bitcoin dai mercati darknet in cambio di link di riferimento.
Il Cripto Exchange OKEx Korea chiuderà con l'entrata in vigore delle nuove norme AML
Un portavoce della borsa ha affermato che il nuovo regime antiriciclaggio renderebbe troppo difficile continuare a operare.
L'azienda avrebbe facilitato il riciclaggio di denaro Cripto tramite telefoni criptati
Secondo l'accusa, Sky Global vende dispositivi di crittografia a organizzazioni criminali per facilitare attività come il traffico di droga.
Arrestato un australiano per aver tentato di riciclare 4,3 milioni di dollari con Bitcoin
L'uomo è stato arrestato nella sua auto, dove la polizia ha trovato 1 milione di dollari in contanti, cocaina e dispositivi elettronici.
Un uomo statunitense si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro per 13 milioni di dollari in Bitcoin
Nel corso di 28 mesi, Hugo Mejia ha scambiato illegalmente milioni di dollari in Bitcoin , tentando nel frattempo di nascondere la sua attività.
