Money Laundering
Funzionari statunitensi arrestano il presunto operatore di un servizio di mixaggio Bitcoin da 336 milioni di dollari
Roman Sterlingov deve rispondere di tre accuse: trasferimento di denaro senza licenza, riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro senza licenza.
L'operatore di DeepDotWeb si dichiara colpevole di riciclaggio di 8,4 milioni di dollari in tangenti in Bitcoin
Tal Prihar ha ammesso di aver accettato pagamenti in Bitcoin dai mercati darknet in cambio di link di riferimento.
Il Cripto Exchange OKEx Korea chiuderà con l'entrata in vigore delle nuove norme AML
Un portavoce della borsa ha affermato che il nuovo regime antiriciclaggio renderebbe troppo difficile continuare a operare.
L'azienda avrebbe facilitato il riciclaggio di denaro Cripto tramite telefoni criptati
Secondo l'accusa, Sky Global vende dispositivi di crittografia a organizzazioni criminali per facilitare attività come il traffico di droga.
Arrestato un australiano per aver tentato di riciclare 4,3 milioni di dollari con Bitcoin
L'uomo è stato arrestato nella sua auto, dove la polizia ha trovato 1 milione di dollari in contanti, cocaina e dispositivi elettronici.
Un uomo statunitense si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro per 13 milioni di dollari in Bitcoin
Nel corso di 28 mesi, Hugo Mejia ha scambiato illegalmente milioni di dollari in Bitcoin , tentando nel frattempo di nascondere la sua attività.
Le Filippine emanano linee guida per il settore Cripto per proteggersi dal riciclaggio di denaro
Le nuove linee guida allineano il settore nazionale delle risorse digitali agli standard della Financial Action Task Force.
Il proprietario del Cripto Exchange RG Coins riceve 10 anni di prigione per riciclaggio di 5 milioni di dollari
Un cittadino bulgaro di 53 anni è stato condannato per riciclaggio di denaro tramite Criptovaluta per una banda di falsi truffatori che organizzava aste online.
Un uomo statunitense ammette di aver usato Bitcoin per riciclare 630.000 dollari da truffe sentimentali e della lotteria
Austin Nedved si è dichiarato colpevole di essere coinvolto in truffe che hanno fruttato oltre 600.000 dollari prendendo di mira anziani e persone vulnerabili.
Oltre il 13% dei proventi derivanti dai reati in Bitcoin riciclati tramite "Privacy Wallet": Elliptic
Secondo la società di analisi Elliptic, il numero di criminali Cripto che utilizzano i cosiddetti portafogli Privacy per nascondere la propria identità è in aumento.
