Money Laundering
North Korea’s ‘Lazarus’ Hackers Allegedly Behind Ronin Network Exploit
The U.S. Treasury Department alleged that North Korean state-linked hacking group “Lazarus” is tied to last month’s over $600 million theft from Axie Infinity’s Ronin bridge. “The Hash” group discusses efforts made by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) to sanction associated wallets and the use of decentralized mixers like Tornado Cash for laundering ill-gotten funds.
L'attivismo Cripto dell'UE riceve un'accoglienza mista alla Paris Blockchain Week
Alcune persone pensano che le nuove norme UE sul riciclaggio di denaro potrebbero essere inattuabili e distruttive per il settore. Altri affermano che le aziende Cripto devono Imparare a convivere con una regolamentazione che viola la privacy.
Non sono contrario alle criptovalute, afferma l’architetto della controversa proposta UE sul riciclaggio di denaro
In un'intervista esclusiva, la belga Assita Kanko dice a CoinDesk che vuole solo impedire che i pagamenti anonimi vengano utilizzati per scopi criminali. Le sue affermazioni sembrano poco probabili per impressionare un settore che si lamenta delle violazioni Privacy e dell'innovazione soffocante.
Il Parlamento europeo approva norme Cripto che violano la privacy nonostante le critiche del settore
I legislatori sono pronti a porre fine anche alle più piccole transazioni anonime in Cripto e pianificano misure che potrebbero portare all'esclusione degli exchange non regolamentati.
Le posizioni Privacy Cripto si rafforzano in vista del voto decisivo dell'UE
I legislatori T sembrano essere influenzati dalle affermazioni del settore Cripto , in quanto stanno valutando l'applicazione di norme di identificazione antiriciclaggio al settore, ma alcuni sostengono che i piani dell'UE sono irrealizzabili o illegali.
I legislatori dell'UE voteranno per bloccare i pagamenti anonimi in Cripto , mostrano i documenti
Il Parlamento europeo vuole inoltre limitare i pagamenti verso i paradisi fiscali e verificare l’identità delle persone anche per i pagamenti tra portafogli elettronici non ospitati.
Ex organizzatore del partito incriminato per riciclaggio di 2,7 milioni di dollari in Bitcoin e contanti
Thomas Spieker è stato incriminato per aver gestito un sistema globale di riciclaggio Bitcoin , che ha aiutato numerosi clienti a nascondere i profitti ottenuti da attività illegali.
Ex CPA si dichiara colpevole di aver aiutato BitClub Architect a riciclare fondi in un presunto schema Ponzi da 722 milioni di dollari
Un uomo del Nevada di 57 anni si è dichiarato colpevole di ONE capo d'imputazione per cospirazione ai fini del riciclaggio di denaro e ONE capo d'imputazione per favoreggiamento della preparazione di una falsa dichiarazione dei redditi.
Why UK Financial Watchdog Wants to Shut Down Crypto ATMs
The U.K.'s Financial Conduct Authority (FCA) has stated that crypto ATMs operating in the country are illegal due to money laundering regulations. “The Hash” hosts examine how this might affect crypto usage, noting the privacy benefits of bitcoin ATMs and the possible impact on Ukrainian refugees who are fleeing their country with their savings in cryptocurrency assets.
Il governo del Regno Unito vuole più potere per sequestrare le Cripto : rapporto
Le riforme saranno definite nell'ambito di un nuovo disegno di legge sui reati economici, volto a contrastare l'uso delle valute digitali per nascondere l'origine di finanziamenti potenzialmente loschi.
