Money Laundering
Judge Stays Release of Couple Suspected for Laundering $4.5B in BTC From 2016 Bitfinex Hack
A federal judge has halted the release of Ilya Lichtenstein and Heather Morgan, two individuals suspected of conspiring to launder $4.5 billion from the 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. This comes as U.S. officials seized 94,000 BTC, worth over $3.6 billion tied to the hack. CoinDesk's Nikhilesh De discusses the latest in the Department of Justice's largest financial seizure ever.
US Treasury Department Warns of NFT Risk in Art-Related Money Laundering
In a study published Friday, the U.S. Department of the Treasury warned that non-fungible tokens (NFTs) may become a tool for money laundering in the high-value art market. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest crypto focus in Washington and the outlook for NFT-specific recommendations.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti mette in guardia dal rischio NFT nel riciclaggio di denaro legato all'arte
L'arte di alto valore è particolarmente vulnerabile al riciclaggio di denaro. La rapida crescita del mercato NFT presenta nuovi problemi, secondo un nuovo studio.
Il ministro delle Finanza russo suggerisce di consentire alle banche di vendere Cripto: rapporto
Le criptovalute dovrebbero essere trattate come investimenti in oro e altri asset, ha scritto il ministro in una lettera al PRIME ministro.
L'indirizzo collegato al Sifu di Wonderland incassa 5,5 milioni di dollari in Ether
Sifu è un presunto truffatore seriale già condannato in precedenza.
Fiat Remains Preferred Currency for Criminals Although Defi Protocols Are Becoming Popular Tools
As part of CoinDesk's Privacy Week, Avivah Litan, Vice President and Analyst at Gartner Research, discusses why cybercriminals can run, but can't hide in transparent cryptocurrency networks. Litan shares insights into criminal activity using fiat vs. crypto and the broader state of digital privacy. Plus, why have DeFi protocols become popular tools for money laundering. What's the one thing that criminals get wrong about crypto?
Il riciclaggio di denaro prende piede sui protocolli DeFi: Chainalysis
Secondo un nuovo rapporto di Chainalysis, lo scorso anno i criminali informatici hanno riciclato 8,6 miliardi di dollari in Cripto , il 17% dei quali è avvenuto tramite protocolli DeFi.
Il co-fondatore di Tornado Cash afferma che il protocollo Mixer è inarrestabile
Roman Semenov afferma che Tornado Cash è progettato in modo che una terza parte T possa controllarlo.
Tornado Cash è complice del riciclaggio Cripto? È complicato, afferma un ex agente della DEA
Secondo l'esperto, occultare il percorso del denaro T equivale necessariamente a riciclaggio di denaro, ma rende comunque il protocollo degno di essere trattato con sospetto.
Crypto.com’s Stolen Ether Being Laundered via Tornado Cash
The $15 million in ether (4,600 ETH) stolen from Singapore-based Crypto.com is currently being laundered via Tornado Cash, an ETH mixing protocol, according to on-chain data. "The Hash" team discusses the latest hacking victim of 2022 and the revelations about the potential role of money laundering in mixing services.
