Un résident de l'Ohio accusé d'avoir blanchi 311 millions de dollars en Bitcoin pour AlphaBay

Larry Dean Harmon, 36 ans, résident de l'Ohio, a été accusé d'avoir blanchi plus de 300 millions de dollars en Bitcoin pour le marché du darknet AlphaBay.

L'homme de Bath Township, à environ 30 miles au sud de Cleveland, a été arrêté le 6 février pour complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et transmission d'argent sans licence, seloncleveland.comIl est poursuivi en justiceDistrict nord de l'Ohio.

Les procureurs ont déclaré qu'Harmon avait joué un rôle majeur dans le brouillage de transactions illicites de Cryptomonnaie pour AlphaBay. Il aurait dirigé un service de mixage appelé « Helix », qui fonctionnait en collaboration avec AlphaBay, ONEun des menantLes soi-disant « marchés du darknet » sont accessibles uniquement via le navigateur Tor. AlphaBay a été mis hors ligne en 2017.

Helix a également collaboré avec plusieurs autres plateformes de vente, selon l'acte d'accusation. Ses activités ont débuté en juillet 2014 et se sont poursuivies jusqu'en décembre 2017.

Au total, Helix aurait brouillé au moins 354 468 Bitcoin. La valeur totale au moment de la transaction est estimée à plus de 311 millions de dollars. Cette somme vaut 3,7 milliards de dollars aux prix actuels.