Une meilleure réglementation pourrait freiner les escroqueries Crypto , selon un rapport de Chainalysis

Des réglementations et une application plus strictes peuvent dissuader certains crimes Crypto , a déclaré le fournisseur d'analyses de blockchain Chainalysis dans un nouveau rapport.

Le chiffre d'affaires 2020 de l'entrepriseÉtat de la Crypto criminalité" Le rapport, publié mercredi, propose une analyse des activités illicites de l'année dernière, comparant les actions de 2019 avec celles des années précédentes. Chainalysis a constaté que si le montant de Bitcoin envoyés par des entités criminelles a doublé entre 2018 et fin 2019, il ne représente toujours que 0,08 % du nombre total de transactions en Bitcoin l'année dernière.

Et tandis que les piratages et les vols de plateformes d’échange ont fait la une des journaux l’année dernière, « les escroqueries ont été de loin la catégorie de Crypto criminalité la plus lucrative en 2019 », indique le rapport. « Les escroqueries Cryptomonnaie représentent un danger important pour la protection des consommateurs, et la croissance de cette activité en 2019 appelle à une action accrue de la part des régulateurs, des forces de l’ordre et des plateformes d’échange. »

Selon le rapport, les escrocs ont reçu environ 4,3 milliards de dollars en Crypto, sur les 6 milliards de dollars environ reçus d'activités illicites l'année dernière. Dans l'ensemble, les escroqueries ont représenté 8,6 milliards de dollars de transactions en Crypto , tandis que les activités criminelles (y compris les piratages et les vols) ont totalisé un peu moins de 12,5 milliards de dollars.

D’autres catégories incluent le financement du terrorisme, les ransomwares, les Marchés du darknet, le vol pur et simple, les sanctions et la maltraitance des enfants. En outre, le montant total des Crypto utilisées dans les escroqueries est disproportionné par « seulement trois systèmes de Ponzi distincts à grande échelle » ; sans eux, les chiffres chutent considérablement (par exemple, le système de Ponzi PlusToken semble avoir représenté entre 2 et 3 millions de dollars à lui seul).

Chainalysis mentionne à plusieurs reprises qu'une solution, ou du moins le début d' une ONE, au problème des activités illicites peut provenir d'une réglementation plus éclairée, d'une meilleure application de la réglementation et d'une action des échanges Crypto pour lutter contre les activités illicites.

« Nous pensons que les implications en matière de protection des consommateurs font des escroqueries aux Cryptomonnaie un problème que les régulateurs doivent résoudre et que les forces de l’ordre doivent disposer des ressources nécessaires pour enquêter », indique le rapport. « Les plateformes d’échange sont également dans une position unique pour apporter leur aide, à la fois en termes de protection des utilisateurs contre les escroqueries et en termes d’empêchement des escrocs de déposer des fonds ou d’encaisser. »

Les régulateurs et les agents chargés de l’application de la loi doivent se familiariser davantage avec l’analyse des blockchains dans le cadre de cet effort, indique le rapport.

L'entreprise met également en avant ses propres services, notant que si le blanchiment d'argent dans le monde fiduciaire peut nécessiter des assignations à comparaître émises par les tribunaux pour y faire face, « les outils d'analyse de la blockchain comme Chainalysis» peuvent aider les enquêteurs à analyser les transactions enregistrées dans les registres publics.