Share this article
Юристи хочуть, щоб звинувачення у відмиванні грошей у Bitcoin були зняті через технічні причини
Адвокати, які представляють інтереси двох чоловіків із Флориди, звинувачених у відмиванні грошей, пов’язаних із біткойнами, хочуть, щоб звинувачення були зняті через технічну інформацію.
Updated Sep 11, 2021, 10:38 a.m. Published Apr 10, 2014, 1:12 p.m.
Адвокати, які представляють інтереси двох чоловіків із Флориди, звинувачених у відмиванні грошей, пов’язаних із біткойнами, хочуть, щоб звинувачення були зняті через цікаву технічну деталь.
Були Адбер Еспіноза та Паскаль Рейд арештований у лютому після операції під прикриттям. Поліція здійснила арешти після того, як співробітники під прикриттям зайшли на LocalBitcoins.com, видаючи себе за шахраїв з кредитними картками.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Офіцери шукали когось, хто міг би відмити їхню готівку та купити біткоїни для фінансування незаконної діяльності, а саме для покупки даних викрадених кредитних карток. Після нібито згоди Рейда та Еспінозу звинувачують у відмиванні грошей і веденні незареєстрованої грошової служби.
T прати без грошей
Служба внутрішніх доходів нещодавно випустила нові вказівки, які класифікували Bitcoin як «власність», а не як валюту. Однак навіть до заяви IRS Bitcoin не вважався «грошима», принаймні в очах закону.
Адвокати, які представляють Рейда та Еспінозу, планують використати цю технічну деталь у своїх інтересах. Підозрювані не визнають себе винними, і тепер їхній захист прагне домогтися зняття звинувачень, оскільки біткойни не визначаються як «гроші», вони стверджують, що законодавство про відмивання грошей не повинно застосовуватися до них.
Однак прокурори округу Маямі-Дейд не згодні з цим. Вони наполягають на тому, що звинувачення у відмиванні грошей можуть бути висунутими, і вважають, що вони відповідають імовірному злочину, Fox News звіти.
Правовий прецедент?
Відповідно до вказівок IRS Bitcoin , опублікованих 25 березня, цифрові валюти розглядатимуться як власність. Проте цевказівки стосуються лише федеральних податків – для Bitcoin та інших цифрових валют все ще застосовуються загальні правила операцій з майном.
Прокурор штату Маямі-Дейд Кетрін Фернандес Рандл каже, що це перший випадок, коли будь-який штат вирішив висунути звинувачення у відмиванні грошей у справі, пов’язаній з Bitcoin.
Раніше цього місяця аналогічну справу подав Джошуа Дрател, адвокат Росса Ульбріхта. Звичайно, Ульбріхту висувають серйозні звинувачення у зв’язку з онлайн-ринком наркотиків Silk Road.
Дратель стверджує, що проти Ульбріхта є принаймні ONE звинувачення у відмиванні грошей слід звільнити, посилаючись на вказівки FinCEN і IRS як доказ свого аргументу. Однак справа проти Ульбріхта до тієї, що стосується Рейда та Еспінози, оскільки вони нібито приймали готівку за свої послуги, тоді як Ульбріхта звинувачують у операціях виключно з Bitcoin.
Lebih untuk Anda
Yang perlu diketahui:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Lebih untuk Anda
Barclays прогнозує «провальний рік» для криптовалют у 2026 році без великих каталізаторів
Обсяги спотових торгових операцій зменшуються, а інтерес інвесторів згасає на тлі відсутності структурних драйверів зростання, зазначають аналітики у новому звіті.
Yang perlu diketahui:
- Barclays прогнозує зниження обсягів торгівлі криптовалютами у 2026 році, відсутні чіткі каталізатори для відновлення активності на ринку.
- Уповільнення на спотовому ринку створює виклики для доходів платформ, орієнтованих на роздрібних клієнтів, таких як Coinbase та Robinhood, заявив банк.
- Регуляторна ясність, включаючи законодавство щодо структури ринку, що перебуває на розгляді, може визначити довгострокове зростання ринку, незважаючи на короткострокові труднощі.
Головне
