Юристы хотят снять обвинения в отмывании денег через Bitcoin из-за технических деталей

Адвокаты, представляющие интересы двух мужчин из Флориды, обвиняемых в отмывании денег, связанных с биткоинами, хотят добиться снятия обвинений из-за любопытной формальности.

Адбер Эспиноза и Паскаль Рид былиарестован в февралепосле тайной операции. Полиция провела аресты после того, как тайные сотрудники проникли на LocalBitcoins.com, выдавая себя за мошенников с кредитными картами.

Офицеры искали кого-то, кто мог бы отмыть их наличные и купить биткоины для финансирования незаконной деятельности, а именно, для покупки украденных данных кредитных карт. Предположительно договорившись, Рид и Эспиноза обвиняются в отмывании денег и управлении незарегистрированным финансовым сервисом.

Без денег T отмоешь

Служба внутренних доходов недавно выпустила новое руководство, в котором Bitcoin классифицируется как «имущество», а не валюта. Однако даже до заявления IRS Bitcoin не считался «деньгами», по крайней мере, в глазах закона.

Адвокаты, представляющие интересы Рида и Эспиносы, планируют использовать эту техническую сторону дела в своих интересах. Подозреваемые не признали себя виновными, и теперь их защита пытается добиться снятия обвинений, поскольку биткоины не определяются как «деньги», и они утверждают, что законодательство об отмывании денег не должно применяться к ним.

Однако прокуроры округа Майами-Дейд не согласны. Они настаивают на том, что обвинения в отмывании денег могут быть предъявлены, и считают, что они соответствуют предполагаемому преступлению,Фокс Ньюсотчеты.

Правовой прецедент?

Согласно руководству IRS по Bitcoin , выпущенному 25 марта, цифровые валюты будут рассматриваться как имущество. Однако эторуководство применяется только к федеральным налогам – общие правила сделок с недвижимостью по-прежнему применяются к Bitcoin и другим цифровым валютам.

Прокурор штата Майами-Дейд Кэтрин Фернандес Рандл заявила, что это первый случай, когда штат решил выдвинуть обвинения в отмывании денег в деле, связанном с Bitcoin.

Ранее в этом месяце аналогичное дело было возбуждено Джошуа Дрателом, адвокатом Росса Ульбрихта. Ульбрихту, конечно, предъявлены серьезные обвинения, вытекающие из его связи с интернет-рынком наркотиков Silk Road.

Дрейтел утверждает, что по крайней мере ONE случай отмывания денег против Ульбрихта следует отклонить, ссылаясь на руководство FinCEN и IRS в качестве доказательства своего аргумента. Однако дело против Ульбрихта похоже на дело с участием Рида и Эспиносы – поскольку они якобы принимали наличные за свои услуги, в то время как Ульбрихт обвиняется в торговле исключительно Bitcoin.