Поделиться этой статьей
Будут ли законы Флориды о борьбе с отмыванием денег применяться к Bitcoin?
Адвокаты двух мужчин, арестованных за транзакции с Bitcoin , утверждают, что законодательство штата распространяется только на фиатные деньги, но правы ли они?
Автор Cathy Reisenwitz
Адвокаты двух мужчин, недавно арестованных в Майами за участие в «слишком крупных» транзакциях в Bitcoin утверждают,что действия мужчин были законными, поскольку законы штата распространяются только на деньги, выпущенные США или другой страной.
Многие в сообществе Bitcoin надеются, что этот аргумент убедителен, рассматривая законы об отмывании денег как попытку регулирования мыслепреступление в ФинансыДругие также утверждают, что граждане в настоящее время не обязаны давать штату Флорида никаких объяснений, почему они хотят купить или продать Bitcoin.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Операция под прикрытием
Паскаль Рид, 29 лет, и Мишель Абнер Эспиноза, 30 лет, были обвинены в том, что это, возможно, первый случай, когда граждане были обвинены в соответствии с законодательством штата за покупку или продажу Bitcoin. предъявлено обвинение 6 февраляв отмывании денег и осуществлении нелицензированной деятельности по обслуживанию денег.
С ними связались тайные агенты, которые хотели обменять по 30 000 долларов США каждому на Bitcoin— сумма, которая нарушает законы штата об отмывании денег.
Эти законы делают незаконными обмены свыше $10 000 без предоставления информации правительству. Штат также запрещает частые нелицензированные транзакции на сумму более $300, но менее $20 000 в течение любого 12-месячного периода.
Однако адвокат Рида Рон Лоуи утверждает, что «язык законов Флориды исключает биткоины и никогда не предназначался для их охвата».
Похоже, что, несмотря на это, тайные сотрудники полиции проводили рейды, целью которых было поймать «лиц, занимающихся крупными объемами операций с Bitcoin ». в соответствии сПрокурор штата Майами-Дейд Кэтрин Фернандес Рандл.
Контрастные взгляды
Прокуратурапретензиичто «биткоины часто рассматриваются как идеальное средство для отмывания грязных денег или для покупки и продажи нелегальных товаров, таких как наркотики или украденные данные кредитных карт».
Однако Bitcoin — далеко не идеальный и даже не особенно популярный метод отмывания денег.
Кэтрин Мангу-Уордотмеченныйдля интернет-журналаСланец: «С октября 2012 года по октябрь 2013 года было проведено транзакций в Bitcoin на сумму около 8 миллиардов долларов. В 2012 году Bank of America обработал банковские переводы на сумму 244,4 триллиона долларов, а PayPal обработал 145 миллиардов долларов».
Она подвела итог:
«Стог сена Bitcoin просто T большой или не слишком грязный, чтобы быть полезным местом для отмывания денег прямо сейчас. Лучший вариант: бизнес с большим оборотом наличных, например, казино или — да — прачечные самообслуживания».
«Крупные международные киберпреступники в целом не тяготели к одноранговым Криптовалюта, таким как Bitcoin», — заявил специальный агент Secret службы. Эдвард Лоури. Добавление:
«Вместо этого они предпочитают «централизованную цифровую валюту», которая базируется где-то с менее жесткими правилами и менее жестким контролем».
Представитель прокуратуры штата Майами-Дейдсказал Блумбергв недавней переписке по электронной почте: «Как прокуроры, мы рады возможности помочь определить закон в этой потенциально важной области».
Учитывая, что законы об отмывании денегв основном бесполезно,неравномерно нанесено и очень дорого Многие надеются, что Флорида не будет определять эти законы как применимые к Bitcoin.
Больше для вас
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Что нужно знать:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Сжатие биткоина создает предпосылки для значительного ценового движения
Полосы волатильности BTC сжались до уровней, которые исторически предшествовали возобновлению ценовой турбулентности.
What to know:
- Цена биткоина оставалась стабильной в диапазоне от $85 000 до $90 000 в течение двух недель, что привело к сжатию полос Боллинджера.
- Сжатие полос Боллинджера указывает на возможность значительного ценового движения в ближайшее время.
- Исторические паттерны показывают, что подобные сжатия часто предшествуют значительным колебаниям цен.
Главное
