Share this article
Четыре южнокорейские Криптo биржи объединяются для борьбы с отмыванием денег
Четыре крупные Криптовалюта биржи Южной Кореи объединили усилия в рамках инициативы по борьбе с потенциальным отмыванием денег и защите пользователей.
Updated Sep 13, 2021, 8:50 a.m. Published Jan 28, 2019, 2:30 p.m.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Четыре крупные Криптовалюта биржи Южной Кореи объединили усилия в рамках инициативы по борьбе с потенциальным отмыванием денег, а также со схемами, которые могут нанести вред пользователям.
Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit совместно объявили в пятницу, что они создадут горячую линию для обмена информацией о кошельках в режиме реального времени по подозрительным Криптo . Они намерены выявлять сделки с подозрениями на фишинг, хищническое кредитование, финансовые пирамиды и другие незаконные действия и обмениваться соответствующей информацией через горячую линию, заявили биржи.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Биржи также будут вести общую базу данных подозрительных адресов кошельков, которая, например, поможет им выявлять и пресекать мошенников, желающих использовать разные биржи для перевода больших сумм Криптовалюта на один и тот же кошелек.
Четыре компании планируют призвать другие Криптo биржи присоединиться к этой инициативе.
Новость появилась через месяц после CoinDesk Korea. организованный форум с законодателями страны по инициативам «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML). Семь Криптo в то время подписали соглашение, чтобы обеспечить защиту пользователей.
Еще в ноябре Корейская ассоциация адвокатов, орган, управляющий южнокорейскими юристами,называетсяна правительство с просьбой ускорить введение правил блокчейна и «предотвратить побочные эффекты, связанные с криптовалютами».
А в июне прошлого года финансовый регулятор Южной Кореиизмененный правила по борьбе с отмыванием денег, применяемые к Криптовалюта биржам в стране, требующие от местных банков ужесточить мониторинг соответствующих банковских счетов.
Сеулизображение через Shutterstock
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Стратегия выросла на 6% после решения MSCI не исключать DAT из индексов
Акции компании под руководством Майкла Сейлора находились под давлением не только из-за слабых цен на биткойн, но и из-за возможности того, что индексный гигант может исключить DAT из своих индексов.
What to know:
- Акции Strategy (MSTR) выросли на 6% в внебиржевой торговле после решения MSCI по компаниям с цифровыми активами в резервах.
- MSCI заявила, что для различения инвестиционных компаний и тех, которые владеют цифровыми активами, требуется дальнейшее исследование.
- Текущий подход к индексированию компаний, у которых цифровые активы составляют 50% и более от общей стоимости активов, останется без изменений.
