Share this article
Мальта объединяется с фирмой по Криптo для управления рисками финансовых преступлений
Мальта обращается за технической помощью к стартапу CipherTrace, занимающемуся расследованием Криптo , для устранения риска финансовых преступлений в своей индустрии цифровых активов.
Updated Sep 13, 2021, 8:58 a.m. Published Mar 12, 2019, 1:30 p.m.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Мальта обращается к стартапу CipherTrace, занимающемуся расследованием Криптo, за технической помощью для устранения риска финансовых преступлений в своей лицензированной отрасли цифровых активов.
Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) 11 марта объявило о намерении интегрировать продукт CipherTrace Compliance Monitoring для «защиты потребителей, инвесторов и деловых партнеров».
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Инструмент использует аналитику блокчейна и криминалистику для поиска «подозрительных» адресов и кошельков, согласно веб-сайту CipherTrace. Фирма утверждает, что она составляет профили Криптовалюта бирж, банкоматов, миксеров монет и систем отмывания денег, а также известных криминальных адресов, чтобы оценивать транзакции и уровень риска.
Машинное обучение и аналитика используются для оценки транзакционного риска на основе активности, связанной с идентифицированными адресами и кошельками. MFSA заявило, что система также деанонимизирует адреса блокчейна, позволяя регуляторам «оценивать и контролировать надежность бизнеса виртуальных активов».
Генеральный директор MFSA Джозеф Кушьери сказал:
«Осознавая риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с субъектами, работающими в этой сфере, было принято решение воспользоваться услугами CipherTrace с целью снижения случаев мошенничества и выявления операций с незаконными источниками средств».
В электронном письме CipherTrace говорится, что интеграция позволит присваивать рейтинги риска операторам Криптo на Мальте, чтобы «оценивать их надежность и постоянно контролировать их соответствие требованиям».
MFSA будет отслеживать риски, связанные с бизнесом в сфере цифровых активов, включая Криптовалюта биржи, коллективные инвестиционные схемы и первичные предложения монет (ICO).
«Криптовалюта компании часто испытывают трудности с установлением доверия и поддержанием банковских отношений из-за предполагаемого риска», — сказал Дейв Джеванс, генеральный директор CipherTrace.
Он добавил, что инструменты CipherTrace могут помочь финансовым учреждениям решить, каким Криптo доверять, и избежать потери «ценных клиентов».
Компания поднятый20 февраля было объявлено о получении 15 миллионов долларов от инвесторов, включая Galaxy Digital Майка Новограца. Раунд возглавила компания Aspect Ventures, также в нем участвовали Neotribe Ventures и WestWave Capital.
Мальтаизображение через Shutterstock
More For You
Мелкие инвесторы покупают биткойн. Для успешного ралли необходимо, чтобы к нему присоединились крупные игроки.
Мелкие кошельки увеличили свои запасы BTC на 2,5% с момента исторического максимума в октябре, в то время как крупные держатели сократили их на 0,8%, согласно данным Santiment.
What to know:
- Количество биткоин-кошельков с балансом менее 0,1 BTC увеличило свою долю от общего объема предложения до максимума с середины 2024 года, несмотря на то, что цена удерживается на уровне около середины 60 000 долларов.
- Крупные держатели с 10 до 10 000 биткоинов — киты и акулы, которые, как правило, движут основными движениями рынка — сократили свои позиции с октября.
- Дивергенция способствует нестабильному и хрупкому движению цены, поскольку розничный спрос сам по себе не способен поддерживать ралли, когда крупные кошельки распродают активы на каждом этапе восстановления.
Главное
