Поделиться этой статьей
В Японии растет число подозрительных Криптo транзакций, но их количество все еще составляет всего 1,7% от общего числа
За первые 10 месяцев 2018 года резко возросло количество зарегистрированных подозрительных Криптo транзакций, однако фиатные деньги по-прежнему гораздо популярнее при отмывании денег.
Автор Yogita Khatri
Криптовалюта биржи Японии сообщили о 5944 подозрительных транзакциях за первые 10 месяцев 2018 года.
По словамотчетКак сообщает Jiji Press в четверг, данные были опубликованы Национальным полицейским агентством страны (NPA), которое указало, что случаи были зарегистрированы с января по октябрь того года.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Примечательно, что эта цифра на 788 процентов больше предыдущей.сообщиликоличество 669 случаев за период с апреля по декабрь 2017 года.
Полицейское управление полагает, что число случаев резко возросло после того, как Агентство финансовых услуг Японии (FSA)прошедший закон, принятый в апреле 2017 года, который распространил на Криптo биржи правила борьбы с отмыванием денег (AML) и правила «знай своего клиента» (KYC).
«Прошло уже некоторое время с тех пор, как была введена система отчетности, и она была принята отраслью благодаря рекомендациям Агентства по финансовым услугам», — заявил представитель NPA.цитируетсякак говорится в The Japan Times.
Задержка в увеличении количества отчетов после введения нового регулирования была связана с тем, что биржи привыкали к новой системе отчетности.
Закон FSA обязывает биржи сообщать о подозрительных транзакциях, чтобы пресекать случаи использования Криптовалюта в качестве средства для содействия незаконной финансовой деятельности.
Стоит отметить, что, несмотря на внезапный рост, Криптo транзакции составили всего 1,7 процента от общего числа зарегистрированных подозрительных транзакций.
Japan Times указывает, что NPA заявила, что получила 346 139 сообщений о подозрениях в отмывании денег и других незаконных финансовых операциях за тот же 10-месячный период. Большинство, как она заявила, касались банков и других финансовых учреждений.
Йена и Bitcoinизображение через Shutterstock
Больше для вас
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Что нужно знать:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Больше для вас
Bitcoin briefly hits $93,000 as crypto market extends new year rally with $260 million in liquidations
The rally in crypto was mirrored by a surge in commodities and Asian equities, driven by AI-led momentum and geopolitical developments.
Что нужно знать:
- Bitcoin briefly reached $93,000 as traders embraced risk following the U.S. ousting of Venezuela.
- Major cryptocurrencies experienced gains, with XRP and Solana rising, while Dogecoin led with a 17% weekly increase.
- The rally in crypto was mirrored by a surge in commodities and Asian equities, driven by AI-led momentum and geopolitical developments.
