В Японии растет число подозрительных Криптo транзакций, но их количество все еще составляет всего 1,7% от общего числа

Криптовалюта биржи Японии сообщили о 5944 подозрительных транзакциях за первые 10 месяцев 2018 года.

По словамотчетКак сообщает Jiji Press в четверг, данные были опубликованы Национальным полицейским агентством страны (NPA), которое указало, что случаи были зарегистрированы с января по октябрь того года.

Примечательно, что эта цифра на 788 процентов больше предыдущей.сообщиликоличество 669 случаев за период с апреля по декабрь 2017 года.

Полицейское управление полагает, что число случаев резко возросло после того, как Агентство финансовых услуг Японии (FSA)прошедший закон, принятый в апреле 2017 года, который распространил на Криптo биржи правила борьбы с отмыванием денег (AML) и правила «знай своего клиента» (KYC).

«Прошло уже некоторое время с тех пор, как была введена система отчетности, и она была принята отраслью благодаря рекомендациям Агентства по финансовым услугам», — заявил представитель NPA.цитируетсякак говорится в The Japan Times.

Задержка в увеличении количества отчетов после введения нового регулирования была связана с тем, что биржи привыкали к новой системе отчетности.

Закон FSA обязывает биржи сообщать о подозрительных транзакциях, чтобы пресекать случаи использования Криптовалюта в качестве средства для содействия незаконной финансовой деятельности.

Стоит отметить, что, несмотря на внезапный рост, Криптo транзакции составили всего 1,7 процента от общего числа зарегистрированных подозрительных транзакций.

Japan Times указывает, что NPA заявила, что получила 346 139 сообщений о подозрениях в отмывании денег и других незаконных финансовых операциях за тот же 10-месячный период. Большинство, как она заявила, касались банков и других финансовых учреждений.

Йена и Bitcoinизображение через Shutterstock