Поделиться этой статьей
Сначала FinCEN наказывает Bitcoin трейдера за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Американский регулятор FinCEN впервые наказал Криптовалюта трейдера за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Автор Yogita Khatri
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые наказала так называемый «пиринговый обменник Криптовалюта » за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Регулятор СШАобъявил В четверг стало известно, что житель Калифорнии и Криптовалюта трейдер Эрик Пауэрс не выполнил требования Закона о банковской тайне (BSA) по регистрации и отчетности в период 2012–2014 годов.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
По данным FinCEN, занимаясь куплей-продажей биткоинов в Интернете, Пауэрс не регистрировался в качестве компании, осуществляющей денежные переводы или предоставляющей финансовые услуги.
Он также не сообщил о подозрительных транзакциях в Криптовалюта и фиатной валюте. Например, регулятор заявил, что Пауэрс провел около 160 транзакций биткоинов на сумму около $5 млн, а также провел более 200 транзакций, связанных с физическим переводом более $10 000 в валюте, но не подал ни одного отчета о валютной транзакции.
Пауэрс также осуществил несколько подозрительных транзакций, не подавая при этом отчет о подозрительной деятельности, включая ведение бизнеса, связанного с рынком даркнета Silk Road.
У Пауэрса естьдопущенныйнарушениям, сообщает агентство.
Директор FinCEN Кеннет А. Бланко заявил, что «обязательства в соответствии с BSA распространяются на организации, осуществляющие денежные переводы, независимо от их размера».
Бланко далее заявил, что имеются признаки того, что Пауэрс «был в курсе этих обязательств, но намеренно не выполнил их», добавив:
«Подобные сбои подвергают риску нашу финансовую систему и национальную безопасность, ставят под угрозу безопасность и благополучие наших людей, а также подрывают ответственные инновации в сфере финансовых услуг».
В результате Пауэрс был оштрафован на 35 000 долларов и ему запрещено предоставлять услуги по переводу денег.
Еще в 2014 году FinCENправил что процессоры и биржи Bitcoin платежей являются предприятиями по предоставлению денежных услуг в соответствии с законодательством США. В прошлом году регулятор сказалчто правила денежных переводов применяются даже к тем, кто проводит первичные предложения монет или ICO.
FinCENизображение через Shutterstock
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Coinbase возобновляет регистрацию пользователей из Индии, нацеливаясь на запуск фиатных транзакций в 2026 году после двухлетнего перерыва
Coinbase полностью приостановила услуги в 2023 году, отозвала миллионы индийских пользователей и закрыла локальный доступ, одновременно переоценивая регуляторные риски.
Что нужно знать:
- Coinbase возобновила подключение пользователей в Индии, что ознаменовало возвращение компании на рынок после двухлетнего перерыва, связанного с регуляторными вопросами.
- Биржа в настоящее время позволяет торговать криптовалютами без использования фиата и планирует вновь ввести фиатные шлюзы в следующем году.
- Несмотря на регуляторные сложности, Coinbase инвестирует в Индию, включая увеличение своей доли в местной бирже CoinDCX.
Главное
