Share this article
Швейцария ужесточает проверку ID при переводе Криптo в наличные
Клиенты будут подвергаться проверкам, если в течение месяца они совершат транзакции на общую сумму 1000 долларов США и более.
Updated Nov 2, 2022, 3:14 p.m. Published Nov 2, 2022, 12:19 p.m.
Швейцарский финансовый регулятор расширяет проверки Криптo транзакций на предмет отмывания денег, несмотря на значительное сопротивление со стороны пользователей страны.
Клиентам придется подтверждать свою личность, если они совершают транзакции на общую сумму 1000 швейцарских франков (1000 долларов США) или более в течение месяца при обмене Криптo на наличные или другую анонимную форму денег.
Продолжение Читайте Ниже
«Виртуальные валюты часто используются в качестве платежного инструмента для незаконной торговли, особенно в торговле наркотиками, в даркнете или для уплаты выкупов после кибератак», — говорится в отчете, выпущенном Управлением по надзору за финансовым рынком (Finma). «Риск отмывания денег в сфере виртуальной валюты усиливается потенциальной анонимностью, а также скоростью и трансграничным характером транзакций».
В консультации, опубликованной Finma в мае, предлагалось ужесточить лимит в 1000 франков, который в настоящее время измеряется ежедневно, с целью прекращения «смурфинга» — разбиения крупного платежа на более мелкие с целью избежать проверок на предмет отмывания денег.
Однако регулятор получил множество ответов от граждан и Криптo , которые заявили, что новые правила T являются нейтральными по отношению к различным технологиям и что хранилища данных клиентов будут подвержены взлому.
В среду Finma заявила, что «поддерживает» свои планы и отклонила запросы на увеличение порога до 25 000 франков, но признала, что новые правила будут применяться только к анонимным транзакциям, таким как транзакции в Криптo .
Швейцария стремится позиционировать себя как центр Криптo , однако регулирующие органы стремятся избавиться от репутации места для отмывания денег, учитывая историческую закрытость ее банковского сектора.
Читать дальше: Политики ЕС решили не проводить проверки AML для большинства переводов на необслуживаемые Криптo
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Иран принимает криптовалюту в качестве оплаты за передовое оружие
Перспективные клиенты могли бы приобрести оружие, такое как ракеты, танки и дроны, используя криптовалюту, согласно правительственному веб-сайту.
What to know:
- Центр экспортных операций Министерства обороны Ирана принимает платежи в криптовалюте за современные оружейные системы в качестве способа обхода международных санкций, с которыми сталкивается страна.
- Предложение является одним из первых известных случаев, когда страна принимает криптовалюту в качестве средства оплаты военного оборудования, сообщает Financial Times.
- Возможность использования криптовалюты для оплаты транзакций с санкционированными странами уже хорошо налажена.
Главное
