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Funcionarios estadounidenses acusan a un residente de California de usar Bitcoin para blanquear 5,3 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Los funcionarios federales afirmaron que John Khuu vendió medicamentos falsos a cambio de Criptomonedas y ganó más de 5 millones de dólares en el proceso.
Por Nikhilesh De
Funcionarios estadounidenses acusaron el viernes al residente de California John Khuu de conspiración para cometer lavado de dinero y la importación ilegal de una sustancia controlada, alegando que vendió medicamentos falsificados por Bitcoin.
Khuu fue arrestado en agosto de 2022, después de que los grandes jurados de Texas y California presentaran las acusaciones en mayo y agosto, respectivamente,un comunicado de prensa dicho.
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Según ONE de los acusacionesKhuu presuntamente creó cuentas de vendedor en diferentes mercados de la dark web para vender pastillas falsas y otras sustancias controladas a partir de enero de 2020. Los clientes "generalmente" usaban Bitcoin para comprar estas drogas, aunque la acusación sugería que también podrían haberse usado otras criptomonedas.
Khuu también presuntamente utilizó una red de instituciones financieras para blanquear los fondos, incluyendo Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase y Wells Fargo. La acusación formal alega que creó varias cuentas falsas en estos bancos.
La acusación prosiguió describiendo varias transacciones que Khuu presuntamente realizó para convertir Bitcoin en efectivo. En total, presuntamente realizó poco menos de 500 transacciones relacionadas con la venta de aproximadamente 620 BTC.
Khuu renunció a su derecho a una audiencia de detención, según otro expediente judicial publicado el 6 de octubre.
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