A 'Regra de Viagem' do Reino Unido T anulará completamente as transferências para locais não conformes, afirma a FCA

Novas regras contra lavagem de dinheiro com Cripto T precisam impedir completamente as transferências para países que T Siga as normas internacionais, disse a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido em orientação publicada na quinta-feira.

Novas medidas controversas conhecidas como regra de viagem, exigindo que os operadores de Cripto identifiquem o remetente e o destinatário das transferências de fundos, já estão legisladas para entrar em vigor no Reino Unido a partir de 1º de setembro. Embora as normas de lavagem de dinheiro ainda T tenham sido totalmente implementadas em todo o mundo, as próximas regras mais rígidas do Reino Unido, incluindopara publicidade, já paralisaram o negócio de Cripto de empresas como PayPal.

Ao receber fundos de países que ainda T cumprem a regra de viagem e com dados incompletos, as empresas de Cripto devem “fazer uma avaliação baseada em risco sobre se devem disponibilizar os criptoativos ao beneficiário”, disse o Orientação da FCA.

As empresas ainda devem coletar dados dos clientes, mesmo que o destino da transferência T possa recebê-los, e devem cumprir integralmente a nova legislação ao fazer transferências dentro do Reino Unido ou outras jurisdições compatíveis, acrescentou a FCA.

Embora o governo tenha dito anteriormente que quertornar o Reino Unido um centro de Cripto, muitos na indústria temem que a meta esteja ficando mais difícil devido a regulamentações mais rígidas em áreas comoanúncios de Cripto, e obstáculos regulatórios queaté 86% das empresas T conseguem superar.

A regra de viagem foi acordada pelo órgão normativo internacional, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), em uma tentativa de impedir que a Cripto seja usada para disfarçar fundos criminosos, e a medida já foi legislada em jurisdições como a União Europeia.