FCA заявляет, что «правило поездок» в Великобритании T полностью запретит трансферы в места, не соответствующие требованиям

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в опубликованном в четверг руководстве заявило, что новые правила по борьбе с отмыванием денег в Криптo T обязательно должны полностью прекращать переводы в страны, которые T Социальные сети международным нормам.

Спорные новые меры, известные как правило путешествий, требующие от операторов Криптo идентифицировать отправителя и получателя денежных переводов, уже законодательно закреплены и вступят в силу в Великобритании с 1 сентября. Хотя нормы по борьбе с отмыванием денег еще T полностью реализованы во всем мире, предстоящие более строгие правила Великобритании, в том числедля рекламы, уже остановили Криптo таких компаний, как PayPal.

При получении средств из стран, которые еще T соблюдают правила поездок и по которым имеются неполные данные, Криптo должны «проводить оценку риска, чтобы определить, следует ли предоставлять криптоактивы получателю», — заявили в Руководство FCA.

FCA добавило, что компании должны по-прежнему собирать данные клиентов, даже если пункт назначения перевода T может их получить, и должны полностью соблюдать новое законодательство при осуществлении переводов в пределах Великобритании или других соответствующих юрисдикций.

Хотя правительство ранее заявляло, что хочетсделать Великобританию Криптo, многие в отрасли опасаются, что достичь этой цели станет сложнее из-за ужесточения правил в таких областях, какКриптoи нормативные препятствия, которыедо 86% фирм T могут преодолеть.

Правило перемещения было согласовано международным органом по установлению стандартов Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в попытке остановить использование Криптo для сокрытия преступных средств, и эта мера уже была законодательно закреплена в таких юрисдикциях, как Евросоюз.