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Suposto golpe de investimento em Cripto no valor de US$ 80 milhões leva quatro pessoas a serem acusadas de lavagem de dinheiro nos EUA
Os quatro teriam obtido o dinheiro por meio do chamado abate de porcos e outros esquemas fraudulentos.
Um esquema para suposta lavagem de dinheiro de golpes de investimento em Cripto resultou em acusações contra quatro pessoas em Los Angeles, O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) disse na quinta-feira.
Os quatro supostamente abriram empresas de fachada e contas bancárias para lavar mais de US$ 80 milhões em fundos de vítimas obtidos por meio do chamado abate de porcos e outros esquemas fraudulentos, disse o DOJ.
A História Continua abaixo
No "abate de porcos", os golpistas entram em contato com suas vítimas por meio de sites de namoro ou redes sociais, ganhando sua confiança antes de finalmente oferecer uma oportunidade de ganhar dinheiro envolvendo Criptomoeda.
Os indivíduos envolvidos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro oculta e lavagem internacional de dinheiro.
Dois dos acusados, Lu Zhang de Alhambra, Califórnia, e Justin Walker de Cypress, Califórnia, podem pegar até 20 anos de prisão se forem condenados, disse o DOJ.
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