Европол арестовал 11 человек по делу об отмывании денег, полученных преступным путем, в Криптo

Европол пресек деятельность наркоторговцев, которые использовали криптовалюты и кредитные карты для отмывания более 8 миллионов евро через финскую Криптo биржу.

В понедельник Европол арестовал 11 человек за отмывание денег из Испании в Колумбию через неназванную Криптовалюта и кредитные карты, согласно заявлениеВ проведении арестов принимали участие Гражданская гвардия Испании, правоохранительные органы Финляндии и следственное подразделение Министерства внутренней безопасности США.

Согласно заявлению, расследование проводилось в отношении примерно 137 человек, а подозреваемые использовали в общей сложности 174 банковских счета. Далее говорится:

«С преступниками, обосновавшимися в Испании, связались наркоторговцы, чтобы отмыть деньги, полученные от их незаконной деятельности. Они забирали незаконные доходы наличными, которые затем разделяли на небольшие суммы и переводили на сотни счетов в третьих банках».

Поскольку наличные деньги «циркулировали в финансовой системе», предполагаемые преступники сначала использовали кредитные карты для снятия денег в Колумбии, но, опасаясь Истории, впоследствии они перешли на конвертацию средств в Криптовалюта , а затем в колумбийские песо через финскую Криптo биржу.

В заявлении Европола отмечается, что неназванная биржа сотрудничала с финскими властями, передавая информацию о подозреваемых.

Правоохранительное агентство ЕС заявило, что планирует усилить меры по пресечению преступной деятельности, осуществляемой с использованием криптовалют.

«Европол продолжит координировать действия в государствах-членах ЕС и за его пределами, чтобы эффективно реагировать на эту растущую угрозу», — говорится в заявлении, в котором также говорится, что были реализованы «специализированные учебные курсы для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют организованными преступными сетями».

Европол ранее публиковал отчеты о незаконном использовании криптовалют, последний из которыхпредупреждение что в киберпреступлениях все чаще участвуют Zcash, Monero и Ether, а также Bitcoin.

Испанская патрульная машинаизображениечерез Shutterstock