Поделиться этой статьей
Бразильские чиновники были уличены в использовании Bitcoin в мошенничестве на сумму 22 миллиона долларов
Коррумпированные бразильские чиновники были уличены в использовании Bitcoin для хищения миллионов государственных средств, предназначавшихся для поставок в тюрьмы.
Автор Leigh Cuen
Обновлено 13 сент. 2021 г., 7:41 a.m. Опубликовано 14 мар. 2018 г., 6:40 p.m. 1 min readПереведено ИИ
Сотрудники полиции Рио-де-Жанейро раскрыли схему отмывания денег, в рамках которой государственные служащие выводили деньги, предназначенные для тюремных принадлежностей, используя Bitcoin для обмена части доходов.
Мошенничество заключалось в искажении бюджета, потраченного на питание для государственных тюрем, что в конечном итоге привело к перенаправлению средств на сумму22,4 миллиона долларов – хотя лишь небольшая часть от общей суммы была конвертирована в Bitcoin.
В соответствии с местные отчеты, были выданы ордера на обыск 28 мест, и пока задержаны семь человек. Бывший начальник полиции Марсело Мартинс и бывший глава государственной пенитенциарной системы Сезар Рубенс Монтейру Карвалью былиарестован в связи с рэкетом во вторник.
Ордера также были выданы для нескольких других подозреваемых. По крайней мере, ONE государственный чиновник сказал, что схема была инициирована бывшим губернатором Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралом, который был приговорен к 14 лет тюрьмы в 2017 году по обвинениям, включавшим коррупцию и отмывание денег.
сообщается, что схема отмывания денег действует с 2001 года, задолго до того, как некоторые из участников начали конвертировать наличные в Bitcoin.
Как сообщается, суперинтендант Налоговой службы Рио-де-Жанейро Луис Энрике Каземиро сказал (через перевод):
«Мы обратили внимание Федеральной налоговой службы на эту конкретную операцию, поскольку впервые [эти] операции [связаны] с Bitcoin. ... [Были] осуществлены денежные переводы при покупке Bitcoin».
Изображение флага Бразилиичерез Shutterstock
Больше для вас
С 20 по 29 мая фонды XRP привлекли 35 миллионов долларов, в то время как ETF на биткоин и эфир потеряли в совокупности около 2 миллиардов долларов, при этом ранее заявленный план казначейства XRP от Ripple все еще ожидает подтверждения.
Что нужно знать:
- США-зарегистрированные спотовые ETF на XRP привлекли чистый приток в размере 11,88 млн долларов 29 мая, продолжая недельный рост, несмотря на продолжающиеся выкупные операции в фондах биткоина и эфира.
- Общая чистая стоимость активов в американских ETF на XRP теперь составляет около 1,12 миллиарда долларов, при этом с 20 мая было добавлено...
Главное
