Трейдер Bitcoin из Аризоны осужден за отмывание Криптo денег

Трейдер Bitcoin из Аризоны был осужден за использование Криптовалюта для отмывания доходов от наркоторговли.

Томас Марио Костанцо, которого зовутМорфеус Титания в Twitter и управлял сайтом одноранговой биржи Bitcoin , был признан виновным по пяти пунктам обвинения в отмывании денег федеральным судом присяжных в Финиксе 28 марта, согласно данным Министерства юстиции. объявление.

Дело возникло из ранеесообщили рейд в апреле 2017 года Министерства внутренней безопасности США, в ходе которого Костанцо был первоначально арестован за незаконное хранение боеприпасов, полученное в результате предыдущего осуждения. DHS также изъяло Криптовалюта активы Костанцо, включая Bitcoin, Ethereum и DASH, а также программное обеспечение, относящееся к технологии.

В то время как Костанцо былсодержится под стражейПосле рейда обыски, проведенные федеральными агентами, вызвали подозрения, что он использовал криптовалюты для отмывания доходов для наркоторговцев.

Согласно заявлению, последний обвинительный приговор был вынесен на основании представленных федеральному суду присяжных доказательств того, что Костанцо отмыл 164 700 долларов США в течение двух лет — деньги, полученные от тайных федеральных агентов, которые связались с трейдером и заявили, что они являются торговцами героином и кокаином.

Кроме того, были представлены доказательства того, что сам преступник использовал Bitcoin для покупки наркотиков, а также предлагал услугу онлайн-обмена Bitcoin для других лиц, покупающих наркотики, без внедрения процедур аутентификации по принципу «знай своего клиента».

Министерство юстиции заявило, что каждое из пяти обвинений может повлечь за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы, штрафа в размере 250 000 долларов или их комбинации. Ожидается, что Костанцо будет вынесен приговор 11 июня.

Министерство юстиции США добавило, что криптовалюты, фигурирующие в этом деле, могут быть конфискованы правительством США.

Судебный молотокизображение через Shutterstock