Ibahagi ang artikulong ito
Расследование WSJ утверждает, что 88 миллионов долларов были отмыты через 46 Криптo бирж
В пятницу The Wall Street Journal заявил, что 46 Криптo бирж использовались для отмывания почти 90 миллионов долларов, из которых 9 миллионов прошли через ShapeShift.
Ni Nikhilesh De
По данным издания Wall Street Journal, опубликованным в пятницу, через 46 Криптовалюта бирж было отмыто около 90 миллионов долларов, потенциально связанных с преступной деятельностью.
В частности, Журнал сообщил, около 9 миллионов долларов было отмыто через ShapeShift AG, Криптовалюта биржу Эрика Вурхиза, известную тем, что она позволяет пользователям сохранять анонимность, в течение двух лет. Более того, это была самая крупная сумма, отмытая через любую американскую биржу в его списке.
Продолжение Читайте Ниже
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Расследование журнала отследило средства с более чем 2500 адресов Криптo , связанных с зарегистрированной преступной деятельностью, и обнаружило, что через биржи было отмыто $88,6 млн. ShapeShift, как утверждается, был «крупнейшим получателем средств с присутствием в США», отмечая, что, хотя он зарегистрирован в Швейцарии, он работает в американском штате Колорадо.
По словам главного юридического директора Вероники МакГрегор, журналисты предоставили ShapeShift список адресов, которые они посчитали «подозрительными», после чего биржа их заблокировала.
В отчете описывается, как отследить средства из ONE мошеннической схемы на биржи, поясняя, что репортеры отслеживали транзакции и адреса кошельков на блокчейне Ethereum до ShapeShift и KuCoin. В ShapeShift около $517 000 в Ethereum были конвертированы в Monero, где следы затерялись, как пример.
Примечательно, что отчет появился всего через несколько недель после того, как ShapeShift объявила о введении «знай своего клиента"правила вступают в силу в следующем месяце.
Макгрегор сообщил изданию Journal, что этот шаг был «не ответом на какие-либо меры регулирующего характера», а скорее частью усилий по «снижению рисков» биржи.
Ее заявление перекликается с комментариями Вурхиза, который сообщил CoinDesk, что этот шаг является «упреждающим» шагом, призванным предотвратить любые будущие действия регулирующих органов.
«Это было стратегическое решение, поскольку мы считаем, что риск невыполнения этого решения стал слишком велик. Оно было принято нелегко», — сказал он.
Прачечнаяизображение через Shutterstock
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Higit pang Para sa Iyo
Биткоин удерживается около $92K по мере снижения продаж, но спрос по-прежнему отстает
Вливания в ETF наконец стали положительными, однако слабая активность в ончейне, оборонительная позиция в деривативах и отрицательный спотовый CVD указывают на стабилизацию рынка без уверенности, необходимой для устойчивого роста.
Ano ang dapat malaman:
- Рынки биткоина в Азии стабилизируются, но остаются структурно слабыми, при этом краткосрочные держатели доминируют в предложении.
- Потоки средств в ETF в США показывают признаки стабилизации, однако активность в блокчейне остается на уровне близком к минимумам цикла, что свидетельствует о слабом притоке капитала.
- Биткойн и Эфир продемонстрировали рост цен на фоне спроса на спотовом рынке и улучшения настроений, тогда как золото поддерживается данными по занятости в США и ожиданиями снижения ставок ФРС.
Главное
