Share this article
21-летний трейдер привлечен к ответственности за отмывание денег через Bitcoin
В США торговец Криптовалюта преследуется по обвинению в совершении 30 эпизодов отмывания денег с использованием Bitcoin.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 8:18 a.m. Published Aug 20, 2018, 9:40 a.m.
21-летний торговец Bitcoin из Калифорнии преследуется по обвинению в совершении многочисленных случаев незаконного перевода денег и отмывания денег.
Согласнообъявлениеиз Министерства юстиции Южного округа Калифорнии Джейкобу Барреллу Кампосу было вынесено постановление о содержании под стражей без права внесения залога на слушании в пятницу в связи с предъявленными обвинениями.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
На основании судебного иска, поданного против него 8 августа,распечатанный В минувшие выходные прокуроры заявили, что с января 2015 года по апрель 2016 года Баррелл продал Bitcoin на сумму около 750 000 долларов 900 лицам в США через свой сервис обмена Bitcoin .
В документе говорилось, что Баррелл не зарегистрировал биржу в качестве лицензированного посредника по переводу денег и намеренно не принял меры по борьбе с отмыванием денег. Таким образом, его обвинили по ONE пункту обвинения в незаконном переводе денег и ONE пункту обвинения в отмывании денег.
Кроме того, прокуроры заявили, что для финансирования своего «незаконного» обмена Bitcoin Баррелл совершил в общей сложности 28 эпизодов международного отмывания денег. С февраля 2015 года по февраль 2016 года Баррелл якобы перевел не менее 900 000 долларов США в 30 транзакциях со своих банковских счетов в США на базирующуюся в Гонконге Криптo Bitfinex для покупки Bitcoin.
В документе говорится, что переводы предположительно были осуществлены с целью избежать процесса проверки ID после того, как торговый счет Баррелла на американской Криптo бирже Coinbase был закрыт.
В заявлении прокуроры заявили:
«Деятельность Баррелла «пробила гигантскую дыру» в правовой базе законов США по борьбе с отмыванием денег, собрав и внедрив в банковскую систему США около 1 миллиона долларов нерегулируемых наличных денег».
Обвиняемому также предъявлено еще одно обвинение в структурировании международных финансовых операций с целью уклонения от отчетности, когда он пытался переправить около 1 миллиона долларов из Мексики в США.
Если Баррелл будет признан виновным по любому из обвинений в отмывании денег, правительство США планирует конфисковать «любое имущество, как движимое, так и недвижимое, задействованное в таком преступлении, а также любое имущество, которое можно отнести к такому имуществу».
Справедливость изображение через CoinDesk
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Polkadot поднимается на 4% на фоне стабилизации крипторынков
Токен имеет поддержку на уровне $2.19 и сопротивление на уровне $2.39.
Lo que debes saber:
- Цена DOT выросла с $2,13 до $2,21 за последние 24 часа.
- Исключительный рост объема в 15,89 млн токенов вызвал попытку пробоя, прежде чем импульс ослабел.
- Токен консолидировался в районе зоны $2,19–$2,20, при этом сопротивление ограничивало рост около отметки $2,39.
Главное
