FinCEN критикует «злонамеренное» использование Ираном Криптo для обхода экономических санкций

Американский регулятор призывает внутренние биржи помочь помешать иранскому режиму использовать Криптовалюта для обхода экономических санкций.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)опубликовано в пятничном консультативном заключении говорится, что «незаконное и вредоносное» использование Ираном Криптовалюта для «эксплуатации» финансовой системы включает транзакции в биткоинах на сумму не менее 3,8 млн долларов в год.

«Хотя использование виртуальной валюты в Иране сравнительно невелико, виртуальная валюта представляет собой новую платежную систему, которая может предоставить физическим и юридическим лицам потенциальные возможности для обхода санкций», — говорится в сообщении.

Таким образом, регулятор настоятельно рекомендует «учреждениям рассмотреть возможность проверки реестров блокчейна на предмет активности, которая может возникнуть или закончиться в Иране». Эти виды деятельности, добавил он, были весьма динамичными и могли бы процветать в Иране с «незначительным уведомлением или следом».

Администрация Трампа объявила в мае этого года, что выйдет из ядерного соглашения 2015 года с Ираном, а также восстановит экономические санкции, которые ограничивают доступ Ирана к долларам США. Указвступил в силу6 августа.

FinCEN продолжил, что, несмотря на недавниеотчеты о том, что Центральный банк Ирана пытается запретить отечественным банкам поддерживать торговлю Криптo , было установлено, что частные лица и предприятия в Иране по-прежнему могут получать доступ к торговым платформам либо в Иране, либо в США, а также через одноранговые биржи.

Агентство напомнило отечественным Криптo биржам об их нормативных обязательствах как зарегистрированных финансовых учреждений в соответствии с Законом о банковской тайне, который требует от них развертывания «соответствующих систем для соблюдения всех соответствующих требований санкций».

Как CoinDesk сообщили В июле, после того как правительство США объявило о восстановлении экономических санкций, правительственные органы Ирана дали понять, что работают над введением государственной Криптовалюта в качестве контрмеры — аналогично усилиям Венесуэлы, которая запущен обеспеченную нефтью Криптовалюта Petro в феврале этого года.

Тегеранизображение через Shutterstock