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Relatório financiado pela UE pede verificações de ID Cripto e treinamento policial para combater Mercados da Darknet
As autoridades policiais podem Aprenda a rastrear atividades ilícitas, mas proibições definitivas de Cripto T são eficazes, concluiu um relatório encomendado pelo órgão de monitoramento de drogas da UE.
Por Jack Schickler
Um relatório financiado pela Comissão Europeia pediu verificações de identidade mais rigorosas para usuários de corretoras de Cripto , enquanto os reguladores buscam combater o uso crescente de mercados da darknet para comprar substâncias ilegais.
O relatório, encomendado pelo Centro Europeu de Monitoramento de Drogas e Dependência Química, uma agência da União Europeia, ocorre no momento em que os legisladores do bloco pressionam por verificações mais rigorosas contra lavagem de dinheiro em transações feitas usando Criptomoeda - e alerta que um melhor treinamento policial pode ser mais eficaz do que proibições definitivas.
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“É fundamental que os países ao redor do mundo implementem as recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira”, garantindo que os usuários de bolsas, corretoras e caixas eletrônicos possam ser identificados quando sacarem ganhos ilícitos, acrescentou.
O relatório, de autoria de Kim Grauer e Eric Jardine da Chainalysis, cita o uso de mercados darknet como persistente e crescente, apesar dos esforços de fiscalização. A Chainalysis é uma plataforma de pesquisa de blockchain que fornece soluções de análise de blockchain para reguladores e tem milhões de dólares em contratoscom agências do governo dos EUA.
Proibir totalmente o uso de Criptomoeda faz pouco para conter a atividade na darknet, e os fechamentos liderados pela polícia, como o de Hidraem 2022 tendem a ter apenas impactos de curta duração, à medida que outras alternativas surgem para substituí-lo, disse o relatório – mas os investigadores também podem melhorar sua capacidade de resposta.
As autoridades policiais “exigem treinamento sobre as tecnologias que estão sendo empregadas e as novas técnicas investigativas necessárias para conduzir esse tipo de investigação”, disse o relatório, citando habilidades como o uso de plataformas criptografadas e como rastrear e apreender Cripto.
Os legisladores da UE devem votarpróxima semana sobre novas regras de licenciamento para o setor de Cripto , que incluiriam verificações de identidade em usuários que transferem fundos. O Parlamento Europeu também pressionou para impor limites máximos transações Cripto anônimascomo parte de uma ampla reforma de combate à lavagem de dinheiro.
Leia Mais: Lei de lavagem de dinheiro da UE T impedirá pagamentos com Cripto , diz legislador principal
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