Il broker Cripto della banda di ransomware Ryuk ottiene una condanna lieve dopo un patteggiamento

Denis Dubnikov, fondatore di due uffici di negoziazione over-the-counter (OTC) in Russia collegati ad attacchi ransomware, è stato condannato a non scontare alcuna pena detentiva, a una multa di 10.000 dollari e alla confisca di 2.000 dollari la scorsa settimana dopo essersi dichiarato colpevole, come mostrano i documenti del tribunale.

Dubnikov è uno dei fondatori dell'Coyote Cripto e cambio uovaServizi OTC in Russia. È stato arrestato nel 2021 nei Paesi Bassi eestradato negli Stati Uniti nel 2022 per aver aiutato gli hacker del ransomware a incassare Cripto. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Dubnikov ha aiutato il famigerato gruppo ransomware Ryuk a riciclare più di 400.000 dollarinei proventi del riscatto.

Secondo unaccusa, Dubnikov era tra i broker che hanno aiutato Ryuk a riciclare i pagamenti del ransomware suddividendoli in più importi più piccoli, trasferendoli tra portafogli self-hosted e quindi scambiando Bitcoin BTC$69.345,30 con Tether USDT$0.9994, altre criptovalute e valute fiat, in particolare lo yuan cinese.

Se fosse stato condannato, Dubnikov avrebbe trascorso fino a 20 anni in prigione. Ma a febbraiosi è dichiarato colpevolea "cospirazione per commettere riciclaggio di denaro", e l'11 aprile Dubnikov è stato condannato alla reclusione per il tempo scontato, il che significa che verrà rilasciato sulla parola. A Dubnikov è stato anche ordinato di pagare una penale di $ 10.000 e di perdere $ 2.000, secondo ildocumenti del caso giudiziario.

RETTIFICA (21 aprile 2023, 21:43 UTC): La versione iniziale di questo articolo non menzionava la multa di 10.000 dollari che Dubnikov era stato condannato a pagare.