O Catar T aplicou adequadamente sua proibição de Cripto , afirma o órgão regulador global de lavagem de dinheiro

O Catar tomou poucas medidas contra empresas de Cripto que violaram uma proibição anunciada em 2019, disse um órgão global de combate à lavagem de dinheiro em um relatório de quarta-feira.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) instou o Banco Central do Catar (QCB) a ser mais proativo na identificação e sanção de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) que violaram sua proibição de Cripto em um relatório, que acusou o país de ser muito frouxo na angariação de fundos para terroristas.

“O Catar não demonstrou que as autoridades competentes identificam proativamente e tomam medidas de execução para potenciais violações desta proibição”, anunciou a empresa de Cripto Autoridade Reguladora do Centro Financeiro do Catarem 2019, disse o relatório, embora cite 2.007 transações que foram rejeitadas e 43 contas fechadas por links de ativos digitais.

“Nenhuma sanção formal foi aplicada a uma pessoa física ou jurídica por violar a proibição”, mesmo em um caso em que um provedor de Cripto sem licença foi supostamente encontrado operando no país, acrescentou.

“Existem grandes inconsistências entre o perfil de risco do Catar e o tipo e a extensão da atividade de financiamento do terrorismo processada e condenada”, acrescentou o GAFI, um órgão de fiscalização global sediado em Paris, que busca monitorar e mitigar fluxos de dinheiro sujo, inclusive por meio de um controverso “regra de viagem"exigindo a identificação dos participantes em transações Cripto .

Embora menos favorável às criptomoedas do que vizinhos como oEmirados Árabes UnidosO governador do banco central do Catar destacou os potenciais benefícios de pagamentos mais rápidos e disse que o banco estava explorando umarial digital.

Em umdeclaração publicada em seu site, o banco central disse que a avaliação – que concluiu que o país estava em conformidade ou em grande parte em conformidade com cada um dos quarenta requisitos técnicos – “demonstra o compromisso do país em combater o financiamento ilícito”.

“O Estado do Catar continua a melhorar e fortalecer continuamente seu sistema de combate com base em padrões internacionais”, acrescentou a declaração. A CoinDesk tentou entrar em contato com o banco central para obter mais comentários.