Катар T обеспечил должным образом запрет на Криптo , утверждает Глобальный орган по борьбе с отмыванием денег

Катар не предпринял практически никаких мер против Криптo компаний, нарушающих запрет, объявленный в 2019 году, говорится в отчете, опубликованном в среду международным органом по борьбе с отмыванием денег.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) призвала Центральный банк Катара (ЦБК) проявлять большую активность в выявлении и санкциях в отношении поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые нарушили запрет на Криптo , в отчете, в котором страна обвиняется в том, что слишком небрежно относятся к сбору средств для террористов.

«Катар не продемонстрировал, что компетентные органы активно выявляют и принимают меры принудительного характера в случае потенциальных нарушений этого запрета», — заявили в отношении Криптo компаний. Регулирующий орган финансового центра КатараВ отчете говорится, что в 2019 году было отклонено 2007 транзакций, а 43 счета были закрыты из-за привязок к цифровым активам.

«Никаких официальных санкций за нарушение запрета к физическому или юридическому лицу не применялось», даже в случае, когда в стране якобы был обнаружен нелицензированный провайдер Криптo , добавили в ведомстве.

«Существуют серьезные несоответствия между профилем риска Катара и типом и масштабом деятельности по финансированию терроризма, за которую были вынесены обвинительные приговоры», — добавила ФАТФ, глобальная надзорная организация со штаб-квартирой в Париже, которая стремится отслеживать и смягчать потоки грязных денег, в том числе с помощью спорного «правило путешествия«требование идентификации участников Криптo .

Хотя и менее крипто-дружественный, чем соседи, такие какОбъединенные Арабские ЭмиратыГлава центрального банка Катара указал на потенциальные преимущества более быстрых платежей и заявил, что банк изучает возможностьцифровой риал.

Взаявление размещено на его веб-сайтеЦентральный банк заявил, что оценка, которая установила, что страна соответствует или в значительной степени соответствует каждому из сорока технических требований, «демонстрирует приверженность страны борьбе с незаконным финансированием».

«Государство Катар продолжает совершенствовать и постоянно укреплять свою систему борьбы с коррупцией на основе международных стандартов», — говорится в заявлении. CoinDesk попытался связаться с центральным банком для получения дополнительных комментариев.