Бразильская полиция конфисковала 33 миллиона долларов в ходе расследования отмывания Криптo денег

Гражданская полиция Бразилии изъяла 172 миллиона реалов (33 миллиона долларов США) в ходе расследования отмывания денег через Криптo биржи.

В ходе операции под названием «Обмен», которая проводилась в Сан-Паулу и Диадеме, бразильская полиция выдала шесть ордеров на обыск, после чего бразильские судебные органы санкционировали замораживание счетов и арест активов двух физических лиц и 17 компаний, согласно даннымофициальное заявлениечто не назвал их по имени.

Расследование показало, что Криптo приобретали и продавали Bitcoinфиктивным компаниям, созданным для облегчения доступа их создателей к банковской системе.

По данным полиции, за пять месяцев ONE из бирж осуществила транзакции на сумму 1,93 млн долларов в виде цифровых активов с шестью фиктивными компаниями, в то время как восемь других фиктивных компаний за тот же период приобрели криптовалюты на сумму 2,9 млн долларов.

Бразильская полиция заявила, что биржи не проверяли легитимность организаций, с которыми они имели дело, или происхождение транзакций, добавив, что биржи сознательно действовали от имени преступной организации, занимающейся отмыванием денег через криптовалюты.

По данным следствия, деньги отправлялись в офшорные компании, а затем репатриировались путем имитации сделок купли-продажи или оказания услуг.

Предварительное расследование показало, что компании проводили крупные транзакции между собой, а затем направляли деньги посредникам, которые отвечали за приобретение цифровых активов и доставку хэш-кода своим клиентам.