Поделиться этой статьей
Генеральный директор Bitcoin Mixing Хармон признал себя виновным в отмывании денег в США
Этот случай может создать прецедент для сервисов микширования Bitcoin .
Автор Cheyenne Ligon, Danny Nelson
Ларри Дин Хармон, бывший глава даркнета, находящийся в тюрьмеBitcoin микшерный сервис Helix, признал себя виновным по ONE пункту обвинения заговорпо отмыванию денежных средств в среду в Окружном суде США по округу Колумбия.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
В период с июля 2014 года по декабрь 2017 года Helix обработала, как сообщается, 354 468 BTC для продавцов наркотиков на Alphabay и других торговых площадках. На момент транзакции эта сумма составляла более $311 миллионов. По сегодняшним ценам Helix обработала Bitcoin на сумму более $16 миллиардов.
Хармон быларестованв Огайо в феврале 2020 года и обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и переводе денег без лицензии. В октябре прошлого года Хармон былзаказалвыплатить гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов.
Дело против Хармона былопервый раз Министерство юстиции (DOJ) и связанные с ним финансовые органы надзора, такие как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), назвали Bitcoin услуги по смешиваниюнезаконно.
В прессезаявлениеПосле ареста Хармона помощник генерального прокурора Брайан Бенчковски написал: «Это обвинительное заключение подчеркивает, что попытка скрыть транзакции с виртуальной валютой таким образом является преступлением».
Читать дальше: Министерство юстиции США назвало смешивание Bitcoin «преступлением» в ходе ареста разработчика программного обеспечения
Многие в Криптo выразили беспокойство что арест Хармона создал прецедент, в котором создание Bitcoin миксера считается незаконным, и любой сервис, который использует тактику запутывания для сокрытия общедоступного пути биткойна, может столкнуться с юридическим отпором. Однако существует множество технологий для «смешивания» Bitcoin платежей. Некоторые из них явно незаконны, но с другими вопрос неясен.
Признавая себя виновным, адвокат Хармона пояснил, что двойной слепой характер Helix означал, что Хармон не знал количества или стоимости обработанных им транзакций.
Обвинение охарактеризовало сделку Хармона о признании вины как «мягкую» из-за неуказанного «соглашения о сотрудничестве».
Однако Ари Редборд, глава отдела юридических и правительственных связей в TRM Labs, фирме, которая занимается выявлением мошенничества и преступлений в Криптo , заявил, что Хармон не отделается легким испугом.
«Как раз наоборот. Он признал себя виновным по главному обвинению в обвинительном заключении — сговору с целью отмывания денег, — которое предусматривает максимальный срок в 20 лет, а его ориентировочный диапазон наказания — пожизненное заключение», — сказал Редборд. «Теперь ему нужно предоставить правительству ценную информацию, чтобы оно могло добиться от суда смягчения приговора. Результат имеет смысл для обеих сторон».
Хармону, который остается на свободе в ожидании вынесения приговора, грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, а также то, что его адвокат описывает как «крупное и длительное соглашение о конфискации».
ОБНОВЛЕНИЕ (18 августа 2021 г., 15:35 UTC):Добавляет дополнительный комментарий.
Más para ti
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Lo que debes saber:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Más para ti
Несколько республиканцев держат судьбу криптовалюты в своих руках в SEC, CFTC
После кадровых изменений в руководстве в праздничный период, два регулирующих органа рынка США — SEC и CFTC — теперь возглавляют исключительно республиканцы, поддерживающие криптовалюту, при этом Конгресс продолжает обсуждения.
Lo que debes saber:
- Криптоиндустрия наконец-то получила двух постоянных, дружественных к криптовалютам председателей в Комиссии по ценным бумагам и биржам и Комиссии по торговле товарными фьючерсами, при этом никакого демократического сопротивления им не оказывается.
- Отсутствие полностью укомплектованных комиссий в органах рыночного регулирования является серьёзной проблемой с точки зрения сенаторских демократов, ведущих переговоры по законопроекту о структуре крипторынка.
- Единственная оставшаяся демократ, Кэролайн Креншоу, покинула Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на прошлой неделе.
