이 기사 공유하기
Полиция китайского города Цзуньи раскрыла мошенничество по отмыванию денег на сумму 124 млн долларов
Власти занимались этим делом в течение двух месяцев в соответствии с директивой Государственного совета страны.
작성자 Eliza Gkritsi
По данным местных СМИ, полиция юго-западного региона Китая пресекла деятельность группировки, которая использовала криптовалюты для отмывания украденных денег на сумму 800 миллионов юаней (124 миллиона долларов США).
- Власти Цзуньи, города в китайской провинции Гуйчжоу, занимались этим делом в течение двух месяцев в соответствии с директивой Государственного совета, кабинета министров Китая, согласно сообщению местного издания.новостной сайт.
- Согласно отчету, полиция арестовала 100 подозреваемых и раскрыла 332 случая мошенничества в сфере телекоммуникаций по всей стране.
- Главные регуляторы Китаязапрещенвсе транзакции, связанные с криптовалютой, 24 сентября.
- Обвиняемый сделал вид, что набирает персонал для компании.
- Используя собранную информацию, они открывали торговые счета на Криптo биржах Binance, Huobi и OKEx, «торговали» Криптo , покупая ее по низкой цене и продавая по высокой, и отмывали украденные средства с помощью телекоммуникационного мошенничества и других преступных действий, говорится в статье.
- Некоторое время банде удавалось скрывать свои действия, используя до 500 банковских карт и осуществляя транзакции только на небольшие суммы.
- Начиная с сегодняшнего дня, вездесущее китайское приложение для обмена сообщениями WeChat, похоже,блокировка поискадля «Binance» и «Huobi», присоединившись к более раннему раунду цензуры в поисковой системе Baidu и похожей на Twitter платформе Weibo.
- Цзуньи — город с населением 6 миллионов человек, известный своей важной ролью в истории Коммунистической партии Китая; именно на собрании в Цзуньи Мао Цзэдун стал лидером партии.
Читать дальше: Binance исключит торговлю китайским юанем из листинга платформы C2C
Продолжение Читайте Ниже
Больше для вас
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Что нужно знать:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Больше для вас
Иран принимает криптовалюту в качестве оплаты за передовое оружие
Перспективные клиенты могли бы приобрести оружие, такое как ракеты, танки и дроны, используя криптовалюту, согласно правительственному веб-сайту.
Что нужно знать:
- Центр экспортных операций Министерства обороны Ирана принимает платежи в криптовалюте за современные оружейные системы в качестве способа обхода международных санкций, с которыми сталкивается страна.
- Предложение является одним из первых известных случаев, когда страна принимает криптовалюту в качестве средства оплаты военного оборудования, сообщает Financial Times.
- Возможность использования криптовалюты для оплаты транзакций с санкционированными странами уже хорошо налажена.
Главное
