Поделиться этой статьей
Полиция китайского города Цзуньи раскрыла мошенничество по отмыванию денег на сумму 124 млн долларов
Власти занимались этим делом в течение двух месяцев в соответствии с директивой Государственного совета страны.
Автор Eliza Gkritsi
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
По данным местных СМИ, полиция юго-западного региона Китая пресекла деятельность группировки, которая использовала криптовалюты для отмывания украденных денег на сумму 800 миллионов юаней (124 миллиона долларов США).
- Власти Цзуньи, города в китайской провинции Гуйчжоу, занимались этим делом в течение двух месяцев в соответствии с директивой Государственного совета, кабинета министров Китая, согласно сообщению местного издания.новостной сайт.
- Согласно отчету, полиция арестовала 100 подозреваемых и раскрыла 332 случая мошенничества в сфере телекоммуникаций по всей стране.
- Главные регуляторы Китаязапрещенвсе транзакции, связанные с криптовалютой, 24 сентября.
- Обвиняемый сделал вид, что набирает персонал для компании.
- Используя собранную информацию, они открывали торговые счета на Криптo биржах Binance, Huobi и OKEx, «торговали» Криптo , покупая ее по низкой цене и продавая по высокой, и отмывали украденные средства с помощью телекоммуникационного мошенничества и других преступных действий, говорится в статье.
- Некоторое время банде удавалось скрывать свои действия, используя до 500 банковских карт и осуществляя транзакции только на небольшие суммы.
- Начиная с сегодняшнего дня, вездесущее китайское приложение для обмена сообщениями WeChat, похоже,блокировка поискадля «Binance» и «Huobi», присоединившись к более раннему раунду цензуры в поисковой системе Baidu и похожей на Twitter платформе Weibo.
- Цзуньи — город с населением 6 миллионов человек, известный своей важной ролью в истории Коммунистической партии Китая; именно на собрании в Цзуньи Мао Цзэдун стал лидером партии.
Читать дальше: Binance исключит торговлю китайским юанем из листинга платформы C2C
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Higit pang Para sa Iyo
More For You
Криптогруппа противостоит банкирам Уолл-стрит с помощью собственных принципов стейблкоина для законопроекта
После того как банкиры в Белом доме представили документ с требованием полного запрета доходности по стейблкоинам, криптосообщество отвечает, что ему необходимы некоторые вознаграждения за стейблкоины.
What to know:
- Законопроект Сената США о структуре крипторынка был отложен из-за спора, не связанного со структурой рынка: доходности по стейблкоинам.
- Digital Chamber предлагает ответ на документ с позицией, распространённый ранее на этой неделе банкирами, выступающими против доходности по стейблкоинам.
- Собственные нормативные документы криптогруппы утверждают, что для активности со стейблкоинами необходимы определённые вознаграждения, однако отрасли не следует разрабатывать продукты, которые напрямую угрожают бизнесу банковских депозитов.
Главное
