Отмывание денег набирает обороты в протоколах DeFi: Chainalysis

Согласно новому исследованию аналитической компании Chainalysis , занимающейся блокчейн-технологиями, отмывание денег с помощью протоколов децентрализованного Финансы (DeFi) набирает популярность среди киберпреступников.

В исследовании компании, опубликованном в среду, говорится, что в 2021 году киберпреступники отмыли не менее 8,6 млрд долларов в Криптовалюта , что на 30% больше, чем в 2020 году. Децентрализованные протоколы получили 17% Криптo , отправленной с незаконных адресов в прошлом году, по сравнению с 2% в 2020 году.

И DeFi — не единственный метод отмывания денег, связанный с криптовалютой, который набирает обороты: майнинговые пулы, высокорисковые биржи и миксеры также получили больше Криптo из кошельков, связанных с преступной деятельностью, в прошлом году. Однако исследование Chainalysis показывает, что самая большая группа Криптo по-прежнему предпочитает отмывать свои деньги старомодным способом, через централизованные биржи.

Централизованные биржи получили почти половину всей Криптo , отправленной киберпреступниками в 2021 году. Почти половина из 8,6 млрд отмытых Криптo прошла через централизованные биржи в прошлом году; из них 58% пришлось всего на пять торговых площадок, что указывает на растущую концентрацию услуг.

Ким Грауэр, директор по исследованиям Chainalysis, подчеркнула растущую дихотомию между типами киберпреступности, которые набирают популярность (например, мошенничество и кража), и тем, где в конечном итоге оказываются средства.

«Люди склонны думать о Криптовалюта преступности как об ONE явлении, но оно T может быть более разнообразным. Оно T может быть более различным в том, как преступники используют [Криптo] и оставляют цифровой след в том, как они управляют деньгами», — сказал Грауэр CoinDesk.

Криптo , полученная путем кражи, которая технически сложнее и чаще всего используется организованными группами, включая хакерские группы, связанные с Северной Кореей, которые в прошлом году украли 400 миллионов долларов в Криптo , с гораздо большей вероятностью будет отмыта через протоколы и миксеры DeFi.

Читать дальше: Северокорейские хакеры украли 400 миллионов долларов в 2021 году, в основном в эфире

«В частности, есть определенные типы преступников, которые быстрее осваивают технологические достижения», — сказал Грауэр. «Северная Корея всегда первая использует новый вид технического решения для отмывания денег. Мы Социальные сети ними каждый год, и в этом году они использовали много миксеров. В прошлом году они использовали DeFi».

Однако мошенники чаще используют централизованные биржи. Согласно отчету Chainalysis, это «может отражать относительную неискушенность мошенников».

В следующем году Грауэр и ее команда ожидают всплеска Криптo преступлений с использованием невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Этот год «уже положил начало большому росту преступности в сфере NFT», — сказал Грауэр, указав нарост фиктивной торговлина платформе NFT LooksRare. «Это определенно будет продолжаться».